关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%， 敬请投资者注意相关风险。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-064 欧菲光集团股份有限公司 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年3 月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意 公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用 的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with an initial coverage recommendation [1]. Core Views - The report highlights that the recovery in industry demand is driving an increase in performance, supported by significant improvements in cash flow [1]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached 9.536 billion, representing a year-on-year growth of 51.02%, while the net profit attributable to shareholders was 39 million, up 111.07% year-on-year [1]. - The report indicates that the overall smartphone shipment in China increased by 13.2% in the first half of 2024, with leading manufacturers like Xiaomi showing a growth rate exceeding 28% for two consecutive quarters, significantly outpacing the industry average [1]. - The company's smartphone product revenue was 7.406 billion, a year-on-year increase of 61.77%, accounting for 77.66% of total revenue [1]. - The report emphasizes the necessity for optical product upgrades in the context of the trend towards smartphone intelligence and high-end features [1]. Financial Performance Summary - The company is expected to achieve net profits of 229 million, 416 million, and 587 million for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 112.7, 62.1, and 44 [2]. - The financial forecast indicates a recovery trajectory, with projected revenue growth rates of 19.81%, 31.68%, and 29.83% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [3][6]. - The gross profit margin is expected to improve, with a forecasted gross margin of 12.20% in 2024, increasing to 14.70% by 2026 [7]. Market Data - The company's camera module business is expected to maintain steady growth, with high-end products like 7P lenses and periscope telephoto lenses already in mass production [1]. - The smart automotive sector is also showing robust development, with revenue from this segment reaching 1.068 billion, a year-on-year increase of 54.01% [1]. - The report notes that the overall gross margin for the smartphone sector was 11.17%, reflecting an increase of 8.2 percentage points year-on-year [1].

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 编号：20240825 欧菲光集团股份有限公司 2024 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | | | 中泰证券、长江证券、华泰证券、招商证券、申万宏源证券、中国 银河证券、中金公司、中信建投证券、光大证券、中信证券、方正 | | | | 证券、浙商证券、西部证券、东北证券、华金证券、汇丰前海证券、 | | | | 华创证券、国联证券、兴业证券、平安证券、华福证券、 ...

第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-060 欧菲光集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2024年半年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-059 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事讨论，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集 资金的情形。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、 行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 22 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过如下议案： 一、审议通过了《20 ...

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准 备及核销部分资产的议案》，公司董事会认真审查了计提资产减值准备及核销部 分资产的相关材料，对计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相 关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资 产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备 及核销部分资产的有关事项。 欧菲光集团股份有限公司 董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产 的合理性说明 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 ...

单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期初占 | 2024 年半年 度度占用累 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半年 | 2024年 | 6月末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 2024 | | | 度偿还累计 | 占用资金余 | | | 占用性质 | | 金占用 | | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | 计发生金额 | 的利息（如 | 发生金额 | 额 | | 成原因 | | | | | | | | （不含利息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-063 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日 判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收 回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的， 应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计 入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 截至本公告日，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政 策，公司及下属子公司于 2024 年 6 月末对应收账款、其他应收款、长期应收款、 存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程及商誉等资产进行了全面 清查，重新估计相关资产的可收回金额，进行减值测试。 （二）本次计提资产减值的情况说明 欧菲光集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销部分资 产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-062 欧菲光集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了 第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，参与该议案表决 的董事 9 人，审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司 股东大会审议。 截至2024年6月30日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 2,000,000,000元，其中，以前年度已使用募集资金2,000,000,000元，2024年半年 度已使用募集资金0元。累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的 净额为45,542,100.26元，其中本年度收入净额为60,931.72元。 截至2024年6月30日，募集资金余额为1,560,129,102.99元，其中2023年使用 闲置募集资金暂时 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于 2024 年半年度报告全文及摘要发表的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告全文及摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 二、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表的意见 公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 三、关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销部分资产发表的意见 本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本 次计提资产减值准备及核销部分资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司 及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备及核销部分资产事项。 监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰 欧菲光集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 ...