证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-091 1、自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 11 日，公司股价与同期深证成指偏 离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险。 2、公司关注到部分媒体对公司业务相关讨论涉及热点概念，《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，审慎决策，理性投资， 注意风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 10 月 10 日、10 月 11 日 连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 欧菲光集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、是否存在应披露而未披 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第284号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第六次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-092 欧菲光集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023年10月11日（星期三）下午14:30。 网络投票时间为：2023年10月11日 4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公 楼7楼一号会议室。 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投 票代理人共 38 人，代表公司股份数 815,733,035 股，占公司有表决权股份总数的 25.0392%。其中： 第 1 页/共 3 页 出 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-090 欧菲光集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 9 月 28 日、10 月 9 日连 续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人、董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影 响未公开重大信息。 4、经查询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异 常波动期间未买卖公司股票。 5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-089 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称"香港欧菲"）截至2022 年12月31日的资产负债率为84.72%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2023年 4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年度股东 大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公 司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万元（或 等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币 140,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超 过人民币410,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过 之日起12 ...

"伴估报告 中天华资评报字[2023]第10980号 (共1册,第1册) 北京中天 "详估有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安徽欧菲智能车联科技有限公司拟增资扩股 所涉及的安徽欧菲智能车联科技有限公司 股东全部权益价值 | 报告编码: | 1111020122202300854 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字[2023]第P0783号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字[2023]第10980号 | | 报告名称: | 安徽欧菲智能车联科技有限公司拟增资扩股所涉及 的安徽欧菲智能车联科技有限公司股东全部权益价 | | | 值资产评估报告 | | 评估结论: | 2.557.430.559.05元 | | 评估报告日: | 2023年09月08日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 孙彦君 (资产评估师) 会员编号:13050073 | | | 张润芝 (资产评估师) 会员编号:1180303 | (可扫描二维码 ...

安徽欧菲智能车联科技有限公司 审计报告及财务报表 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止期间 信会师报字[2023]第 ZI10613 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn） 进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cnv.cn） 进行直播 ： 安徽欧菲智能车联科技有限公司 审计报告及财务报表 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-3 | | | 资产负债表和利润表 | 1-2 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 3-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 资产负债表附注和利润表附注 | 1-48 | | រ រ | 事务所执业资质证明 | | (2022 年 01 月 01 日至 2023 年 05 月 31 日止期间) 我们审计了安徽欧菲智能车联科技有限公司(以下简称安徽车联) 按照"附注 二、资产负债表、利润表的编制基础"所述编制基础编 制的 2022 年 1 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-086 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2023年10月11 日14:30召开公司2023年第六次临时股东大会，审议第五届董事会第二十次（临 时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2023年9月22日，公司第五届董事会第二十 次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2023年10月11日（星期三）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为20 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-085 欧菲光集团股份有限公司 关于公司对子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万元人民币，公司持有安徽车联股权比例将由 78.4314%变为 84.5938%。 士为安徽车联股东合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧至车联投资 合伙企业（有限合伙）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧简车联 投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧道 车联投资合伙企业（有限合伙）的合伙人；公司部分董事、监事、高级管理人员 通过安徽车联员工持股平台间接持有安徽车联股权。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次公司对安徽车联增资事项构 成关联交易。 （三）审议程序 一、交易概述 （一）对子公司增资暨关联交易概述 为支持欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）车联板块业务抓住汽 车智能化发展的机遇，优化子公司资产结构，从而进 ...

一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 经全体董事讨论，同意选举米旭明先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-082 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过如下议案： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 米旭明先生简历及相关情况详见附件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时 ...