一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 经全体董事讨论，同意选举米旭明先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-082 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过如下议案： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 米旭明先生简历及相关情况详见附件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-084 欧菲光集团股份有限公司 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张汉斌先生因连续 担任公司独立董事任期届满六年已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公 司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。具 体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于独立董事 任期届满辞职的公告》，公告编号：2023-081。 一、补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况 二、独立董事的独立意见 经审阅本次提名的第五届董事会独立董事候选人的简历和相关资料，充分了 解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第五届董事会独立董事 候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提 名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审 议通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司对子公司增资暨关联交易的议案》 经全体非关联监事讨论，公司对子公司安徽车联增资事项的实施符合公司战略， 有利于满足安徽车联经营发展需要。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的 原则。本次公司对子公司增资暨关联交易的事项对公司财务及经营成果无重大影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不存在违反法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的情形。同意公司对控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限 公司增资 100,000.00 万元人民币。 表决结果：1 票同意，0 票 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于公司对子公司增资暨关联交易发表的意见 经核查，监事会认为：公司对子公司安徽车联增资事项的实施符合公司战略， 有利于满足安徽车联经营发展需要。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致 的原则。本次公司对子公司增资暨关联交易的事项对公司财务及经营成果无重大 影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不存在违反法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的情形。 监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰 欧菲光集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 22 日 ...

欧菲光集团股份有限公司 二、关于公司对子公司增资暨关联交易的独立意见 公司对子公司增资暨关联交易是基于安徽车联业务开展需要，有利于促进安 徽车联经营业务发展，符合公司发展战略。本次关联交易遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，决策程序符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司财务状况和经营业绩产生重大变 化。因此，我们同意本次公司对子公司增资暨关联交易的事项。 独立董事： 独立董事就第五届董事会第二十次（临时）会议 相关事项发表的独立意见 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了 第五届董事会第二十次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《欧 菲光集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《独立董事工作制 度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，认 真审议了公司提交的第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项的资料，基于 个人客观独立的立场，现在就公司第五届董事会第二十次（临时）次会议相关事 项发 ...

欧菲光集团股份有限公司 张汉斌 陈俊发 王 冠 2023 年 9 月 22 日 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行管理办法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧菲光集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅 了公司第五届董事会第二十次（临时）会议的相关议案资料，并听取了公司的相 关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下： 一、关于公司对子公司增资暨关联交易的事前认可意见 本次公司对子公司增资暨关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，交 易价格依据资产评估报告结果，经交易各方充分协商最终确定，定价公允，不存 在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合相关法律、法规的规定。我们作 为公司的独立董事，已经对公司上述关联交易事项进行了事前审核，对于将上述 关联 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-087 欧菲光集团股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欧菲投资控股有限公司 现就提名 米旭明 为欧菲光集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为欧菲光集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-088 欧菲光集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 米旭明 ，作为欧菲光集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欧菲投资控股有限公司提名为欧菲光集 团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事张汉斌先生的书面辞职报告。现任独立董事张汉斌先生自 2017 年 9 月 15 日 起担任公司独立董事至今任期届满六年，根据《上市公司独立董事规则》等有关 规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事张汉 斌先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，辞职后不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，张汉斌先生未持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 由于张汉斌先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，张汉斌先生的辞职申请将在公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张汉斌先生将按照相关法律 法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职 责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 张汉斌先生担任公司独立董事及专门委员会相关职务期间恪尽职守、勤勉尽 责， ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2023）第250号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第五次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， ...