证券简称：青龙管业 证券代码：002457 公告编号：2024-022 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品 的议案》。为合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益、增加公司现 金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活 动资金需求的前提下，公司计划自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会 召开之日止的任一时点使用总额不超过 20,000 万元的闲置自有资金（含使用自 有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额）选择适当的时机，阶段性购买由银 行、证券公司发行的理财产品。 一、投资概况 （一）投资目的 根据公司生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的 前提下，合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其运营效率、增加公司现金资 产收益。 （二）投资品种 银行、证券公司发行的理财产品。 （三 ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《宁夏青龙管业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《宁夏青龙管业集团股份有限公司独 立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为宁夏青龙管业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司 2023 年年度报告及相关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》和《宁夏青龙管业集团股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管 理制度》等规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态 度，对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 1、《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》反映了 1 公司内部控 ...

2023 年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司经理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，请予 审议。 2023 年，我们所在的水利行业的重要性愈发突出，得益于持续 增加的水利和城市建设投资，包括"十三五"期间的 172 项重大水利 工程和"十四五"规划的 150 项关键投资项目在内的国家重点项目正 在按计划稳步推进，成为推动国家经济增长的重要支柱。这不仅加强 了经济的基础，也为我们的业务增长提供了良好的机遇。在过去的一 年中，在公司董事会的坚强领导和经营团队的共同努力下，面对经济 下行的压力和日益激烈的市场竞争，全体员工不懈奋斗，积极争取市 场订单，全面提高管理效率，紧抓精益制造和安全生产，大力推进技 术进步和生产过程的自动化，积极开展新工艺、新技术、新材料、新 产品的研发和应用。我们坚持稳中求进的工作总基调，在"变局"中 寻求机遇，在"变数"中展现青龙力量，实现了经营业绩的历史性新 高和合同额的新突破。 一、主要经营指标完成情况 报告期内，管道业务新签合同金额 32.1 亿元，同比增长 19.08%， 其中混凝土管道 19.2 亿元、塑料管材 7.6 亿元、复合钢管 5.4 亿元； 结转至以后报 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-027 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》的相关规定，公司对 2023 年度应收账款、其他应收 款、应收利息、应收票据、存货、固定资产、投资性房地产、抵债资产、发放贷 款及垫款、商誉进行了减值测试，预计将对 2023 年度合并报表范围内的应收账 款、其他应收款、应收利息、应收票据、抵债资产、发放贷款及垫款计提减值准 备 61,171,783.59 元，该事项将减少 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 46,306,655.91 元。 具体如下： 一、本次计提减值准备情况的概述 （一）资产范围及 2023 年度计提的减值准备累计金额 | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 应收账款—坏账准备 | | 59,064,706.60 | | 其他应收款—坏账准备 | | 2,034,452.50 | | 应收利息—坏账准备 | | 2,605,043.84 | ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会 审计委员会关于拟续聘会计师事务所的核查意见 董事会审计委员会委员： 吴春芳 高宏斌 黄玖立 2024 年 4 月 8 日 作为宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会委员，我们对公司拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年审计机构事项进行了核查，开展了以下工作： 对信永中和进行了充分了解和沟通，与信永中和银川分所负责人及项目合伙 人进行了沟通和询问，对信永中和执业资格、专业胜任能力、独立性、投资者保 护能力、诚信状况等进行了核查。 经核查：自公司首发上市至 2023 年度，信永中和一直承担公司的审计工作， 在担任公司审计机构期间，按照国家会计标准及监管机构的要求，恪守独立、客 观、公正的执业精神，为公司出具的审计报告、发表的相关专项意见客观、真实、 准确地反映了公司的财务状况、经营成果和内控控制运行情况，表现出了较高的 专业胜任能力和职业道德水平。董事会审计委员会认为信永中和具备为公司服务 的资质要求和业务能力，能够胜任公司审计工作。 鉴于此，公司董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司 2024 年度审计机 构。 ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规则和《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》 的有关规定和要求，本着维护公司、全体股东合法权益的原则和恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，确保董事会科学决策、规范高效运作， 促进公司平稳、健康的持续发展。具体如下： 一、报告期内情况概述 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1、主要业务 公司专注于高品质输水管道及相关产品的研发、生产、销售，并提供输节水领域的整体 解决方案；从项目的设计、产品制造、施工、运维等方面，为客户提供全方位 ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司 经核查独立董事吴春芳女士、黄玖立先生和王力先生的任职经历以及签署的相关 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司各位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等监管规则的相关 规定，宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事吴春芳女士、黄玖立先生和王力先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 信念中和合社师审名 所 官司东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 宁夏青龙管业集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏青龙管业集团股份有限公司（ ...

证券简称：青龙管业 证券代码：002457 公告编号：2024-020 二、对合并报表范围内控股子公司提供担保 公司及持股超过 50%以上的合并报表范围内控股子公司在办理申请授信额 度或进行融资时可以相互担保，但任一时点的累计担保余额不得高于上述授信额 度；上述担保的担保对象仅限于公司、合并报表范围内的控股子公司；对合并报 表范围内的控股子公司进行担保，该控股子公司的其他股东须按股权比例进行同 比例担保，如未能按出资比例进行担保，董事会应分析担保对象的经营情况、偿 债能力等因素。除上述情形之外的其他担保均须符合相关法律法规、公司章程及 公司相关内部控制制度的规定并另行履行审议程序。 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议 案》。 具体内容如下： 一、向银行申请授信额度 根据公司 2024 年度生产经营活动和投资需要，公司（含合并报表范围内的 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-015 宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 8 日（星期一）9 时在公司 11 楼会议室（宁夏 银川市金凤区宁夏水利研发大厦）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案： （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。 《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》于 2024 年 4 月 10 ...