青龙管业集团股份有限公司 1、公司董事、监事薪酬方案 （1）在公司（含控股子公司）工作的非独立董事、监事按其工作岗位领取薪酬，不再单独领 取津贴。不在公司工作的非独立董事、监事参照独立董事津贴标准领取固定津贴（含税）。 （2）公司独立董事每年给予固定津贴 80,000 元（含税）。 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、监事、高级管理 人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的最高行政职务及相应级别，根据公司《薪酬管理制度》 《公司绩效管理考核办法》实行年薪制。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放。 2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 ...

青龙管业集团股份有限公司 一、2024 年度会计师事务所基本情况 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将青龙管业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第十一次会议审议及 2024 年 4 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，审计费用为人民币 105 万元。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 根据审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及 公司 2024 年报工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资 金情况、涉及财务公 ...

青龙管业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，全体监事本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极列席董事会和出席股东大会，对公 司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行 监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 1、第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 8 日召开，全体监事审议通过 了 13 项议案，分别为：《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报 告》《2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部 控制 ...

青龙管业集团股份有限公司 经核查独立董事吴春芳女士、黄玖立先生和王力先生的任职经历以及签署的相关 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司各位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青龙管业集团股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 22 日 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等监管规则的相关 规定，青龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 吴春芳女士、黄玖立先生和王力先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券简称：青龙管业 证券代码：002457 公告编号：2025-023 青龙管业集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟向银行申请最高不 超过人民币 320,000.00 万元整或等值外币的授信融资。 本次公司为下属附属公司提供融资担保总金额约为人民币 110,000.00 万元， 其中，对资产负债率为 70%以上的附属公司担保总额为 10,000.00 万元，对资产 负债率低于 70%的附属公司担保总额为 100,000.00 万元。 本议案需提交公司股东会审议批准。 司；对合并报表范围内的控股子公司进行担保，该控股子公司的其他股东须按股 权比例进行同比例担保，如未能按出资比例进行担保，董事会应分析担保对象的 经营情况、偿债能力等因素。除上述情形之外的其他担保均须符合相关法律法规、 公司章程及公司相关内部控制制度的规定并另行履行审议程序。 上述事项有效期限为：自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至下一年年 度股东会召 ...

青龙管业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-028 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东会的议案》。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及《青龙管业集团股份有 限公司公司章程》《青龙管业集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 2：30 分开始。 网络投票时间：2025 年 5 月 14 日上午 9：15 起至 2025 年 5 月 14 日下午 3： 00 止，其中：深交所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15～ 9:25，9:30 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-018 青龙管业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人书面送达的方式发出。 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 22 日（星期二）12 时在公司会议室以现场表决与通讯表决 相结合的方式召开。 3. 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4. 会议由公司监事会主席柳灵运先生召集并主持。 5. 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《青龙管业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告》。 ...

青龙管业集团股份有限公司监事会 对《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，监事会对《青龙管业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了审核，监事会认为： 柳灵运 董 攀 张建华 青龙管业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有 效，保护了公司资产的安全与完整，不存在重大缺陷和重要缺陷，不存在损害股 东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。 （以下无正文） （此页无正文，为《青龙管业集团股份有限公司监事会对<2024 年度内部控制自 我评价报告>的审核意见》之签字页） ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议青龙管业集团股份有限公 司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签署： 青龙管业集团股份有限公司监事会 关于 2025 年第一季度报告的书面审核意见 2025年4月22日，公司全体监事出席了公司第六届监事会第十一 次会议，与会监事对公司董事会编制的2025年第一季度报告进行了审 核，专项审核意见如下： 青龙管业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 柳灵运 董 攀 张建华 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-017 2、本次董事会于 2025 年 4 月 22 日（星期二）9 时在公司 11 楼会议室（宁夏 银川市金凤区宁夏水利研发大厦）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案： （一）2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。 具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报 ...