证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2023-074 宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2023 年 12 月 14 日（星期四）14 时 30 分开始； 网络投票时间：2023 年 12 月 14 日上午 9：15 起至 2023 年 12 月 14 日下午 3：00 止，其 中：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00；深圳 ...

股票简称：青龙管业 股票代码：002457 公告编号：2023-073 宁夏青龙管业集团股份有限公司 1、协议签署日期：2023 年 11 月 28 日 2、被担保人：宁夏青龙钢塑复合管有限公司 6、有权决策机构审议情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司-宁夏青龙钢 塑复合管有限公司（以下简称"钢管公司"）担保开立履约保函事宜与中国工商银行股份有 限公司青铜峡支行（以下简称"工行青铜峡支行"）签订了《开立非融资类保函/备用信用证 协议》，具体情况如下： 一、开具履约保函的概述 公司控股子公司宁夏青龙钢塑复合管有限公司与庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理 局签订了《陕甘宁盐环定扬黄甘肃专用工程提质改造项目管材采购二标段合同》，按照合同 约定需出具履约保函。 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议及 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请融资综合授信 额度的议案》。同意公司（含合并报表 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2023-072 宁夏青龙管业集团股份有限公司 2、根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期为 60 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至 本员工持股计划名下之日起算，即自 2019 年 12 月 10 日起算。本员工持股计划所获标的股 票分四期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之 日起满 12 个月、24 个月、36 个月及 48 个月，最长锁定期为 48 个月，每期解锁的标的股票 比例均为 25%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。 3、本员工持股计划第一个锁定期于 2020 年 12 月 10 日届满，全部满足解锁条件，于 2020 年 12 月 11 日解锁，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》 （公告编号：2020-067）。 4、本员工持股计划的第二个锁定期于 2021 年 12 ...

股票简称：青龙管业 股票代码：002457 公告编号：2023-071 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于为控股子公司开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司-宁夏青龙钢 塑复合管有限公司（以下简称"钢管公司"）担保开立预付款保函事宜与中国工商银行股份 有限公司青铜峡支行（以下简称"工行青铜峡支行"）签订了《开立非融资类保函/备用信用 证协议》，具体情况如下： 一、开具预付款保函的概述 公司控股子公司宁夏青龙钢塑复合管有限公司与中水北方勘测设计研究有限责任公司 签订了《拉萨市旁多引水工程钢塑复合管及管件采购合同》，按照合同约定需出具预付款保 函。 1、协议签署日期：2023 年 12 月 6 日 2、被担保人：宁夏青龙钢塑复合管有限公司 3、债权人：中国工商银行股份有限公司青铜峡支行 4、保函申请人/保证人：宁夏青龙管业集团股份有限公司 公司董事会授权总经理办公会在上述授信额度、用途范围及授信有效期内行使具体决策 权，法定代表人全权代表公司签署一切与之有关的（包括但不限于授 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2023-070 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的 议案》。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规 范性文件以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司 公司股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 2：30 分开始。 网络投票时间：2023 年 12 月 14 日上午 9 ...

第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且应当为会计专 业人士。审计委员会的召集人负责主持委员会工作；召集人在委员内选举。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 宁夏青龙管业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宁夏青龙管业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成 ...

独立董事制度 宁夏青龙管业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照相 关法律、法规、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2023-069 宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 9 时以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>相关条款的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。 为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所 ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司 《公司章程》修正案 为提高决策效率和工作效率，依据《公司法》、中国证监会《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三十一条 公司董事、监事、高级 | | 第三十一条 公司董事、监事、 | | 管理人员、持有本公司股份 | 5%以上的 | 高级管理人员、持有本公司股份 5%以 | | 股东，将其持有的本公司股票在买入 | | 上的股东，将其持有的本公司股票在 | | 后 6 | 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 | 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 | | 月内又买入，由此所得收益归本公司 | | 个月内又买入，由此所得收益归本公 | | 所有，本公司董事会将收回其所得收 | | 司所有，本公司董事会将收回其所得 | | 益。但是，证券公司因包销购入售后剩 | | 收益。但是，证券公司因包销购入售后 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2023-068 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 公司近日接到公司控股股东-宁夏青龙投资控股有限公司（简称"青龙控股"） 的电子邮件通知，获悉青龙控股所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务， 具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次展 期的质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 展期后 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押股份 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 期日 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 期日 | | | | | | （股） | | | | | | | | | ...