晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 励计划，公司拟对 803 名激励对象所涉及的已获授但尚未行权的 19,793,722 份 股票期权进行注销，占公司目前总股本的 0.60%；公司拟对 32 名激励对象所涉 及的已获授但尚未解除限售的 4,212,040 股限制性股票进 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 2 月 26 日，晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转 股价格 38.74 元/股的 85%，已触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款。 经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"晶澳转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 2 月 27 日重新起算，若再次触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使"晶澳转债"转股价格向下修正的权利。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 自"晶澳转债"发行 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 10 月 10 日期间，因公司 股票期权激励对 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3 名， 实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权及回购注销限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项符合《 ...

证券简称：晶澳科技 证券代码：002459 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 晶澳太阳能科技股份有限公司 终止实施 2022、2023 年股票期权与限制性股票 激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股 票事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 1 / 15 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、2022年激励计划和 2023年激励计划的主要内容 7 | | （一）2022 年激励计划和 2023 年激励计划已履行的审批程序 7 | | （二）关于终止实施 2022 年激励计划和 2023 年激励计划的说明 10 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、晶澳科技 | 指 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 2022 年激励计划 | ...

北京市金杜律师事务所 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权及回购注销限制性股票之 法律意见书 致：晶澳太阳能科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称或者"本所"）接受晶澳太阳能科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"晶澳科技"）的委托，作为其 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和 《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司终止实施本激励计划（以下简称"本次终止"）暨注销已授予但尚未行权的 股票期权及回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次注 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 17,938,169 股，占目前公司总股本的 比例为 0.5408%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 17.05 元/股，成交总 金额为 359,913,317.73 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开 第六届董事会第十五次会议、2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意公司为 合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提 供担保，2024年度新增担保额度总计不超过人民币570亿元，其中向资产负债率 为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过379亿元，向资产负债率为70% 以下的担保对象的新增担保额度为不超过191亿元。担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用 证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连 带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办 理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。上述授权有效 期为公司股东大会批准之日起至2024年12月31日止。具体内容请详见公司于2023 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164 号）同意，晶 澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日向不特定 对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额 人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人 民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第 110003 号《验资报告》，对上述募 集资金到位情 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 1 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对晶澳太阳能科技股份 有限公司（以下简称"晶澳科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告 如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：解读资本市场近期监管规则，重点讲解上市公司分红新规、 上市公司股份回购新规、上市公司可转债购买资产规则、内控建设及评审新规等 内容。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 3 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：戴顺、李宁 （三）协办人：卢秉辰 （四）培训时间：2023 年 12 月 26 日 （五）培训地点：网络培训 （六）培训 ...

一、回购股份基本情况 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 12,483,600 股，占目前公司总股 本的比例为 0.3764%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 19.73 元/股， 成交总金额为 259,928,728.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股 ...