| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-177 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164 号）同意，公 司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张 面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关 费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字 （2023）第 110003 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公 司对募集资金进行专户存储 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-171 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 接受关联人 | 邢台银行股份有限公司 | 接受贷款、利息支出/收入 | 参照市场价格，双方共同约定 | 22,869.00 | 219.42 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提供的贷款 | | 及手续费 | | | | | 等服务 | | 小计 | | 22,869.00 | 219.42 | | 接受关联人 | 晶龙科技控股有限公司 | | 参照市场价格，双方共同约定 | 472.00 | 52.86 | | 提供担保服 | 晶龙实业集团有限公司 | 接受担保服务的担保费支出 | 参照市场价格，双方共同约定 | 491.00 | 137.61 | | 务的担保费 | 三河市华 ...

关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《独立董事制度》的有关规定，作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十五次会议拟审议的有关事 项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下： 公司对 2024 年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需 要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事 独立董事： 赵玉文 张淼 秦晓路 2023 年 12 月 12 日 （以下无正文） （本页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目实施背景 | | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告 （一）2020 年 4 月，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 国家发展和改革委员会（以下简称"国家发改委"）联合发布《关于推进基础设 施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》；同年 8 月，中国证 监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》；2021 年 6 月，国 家发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试 点工作的通知》，将风电、光伏发电纳入试点行业，并提出优先支持有一定知名 度和影响力的行业龙头企业的项目；2023 年 3 月 24 日，国家发改委、中国证监 会分别发布支持 REITs 发展的通知，推动中国 REITs 加速、扩范围、常态化、 高质量发展；2023 年 8 月 1 日，国家发改委等部门发布关于实施促进民营经济 发展近期若干举措的通知，指出扩大基础设施 REITs 发行规模，推动符合条件的 民间投资项目发 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-172 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司与下属 公司担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公 司之间互相担保、下属公司为公司提供担保，2024 年度新增担保额度总计不超 过人民币 570 亿元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的新增担保额度 为不超过 379 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为不 超过 191 亿元。期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，同时 授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为晶澳 太阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对晶澳科技 2024 年度公司与下属公司担保额度 预计进行了核查，现发表核查意见如下： 一、担保情况概述 截至 2023 年 11 月 30 日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属 公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保余额为人民币 365.39 亿元（其中 担保金额为外币的按月末汇率折算统计），占公司 2022 年度经审计归属于上市公 司股东净资产的 132.85%。公司及下属公司不存在为其他第三方提供担保的情形， 无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。 五、担保的审议程序 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳 入公司合并报 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 决议召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"会议"），现就会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第十五次会议决议召开，本次股东大会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-176 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2023年12月28日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月28日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25， ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为晶澳太阳 能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对晶澳科技 2024 年度开展外汇套期保值业务进行了核查， 具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于公司出口业务日益增长，款项主要采用美元、欧元等外币结算。为了有 效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高 外汇资金使用效益，公司计划与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资 质的金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和 防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、外汇套期保值业务概况 5、其他：外汇套期保值业务根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保 证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事管理办 法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703 号）以及《晶澳太阳能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限如下： 本条第（四）项至第（七）项应当经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会 审议。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每年至 少召开一次。半数以上独立董事提议可以召开临时会议。会议应当由过半数独立董事共 同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 1 （三） 提议召开董事会会议； （四） 应当披露的关联交易； （五） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六） 被收购上市公司董事 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为晶澳太阳 能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对晶澳科技 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具 体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年 12 月 12 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，根据生产经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联人发生的日常 关联交易总额不超过 17.52 亿元，包括接受关联人提供的服务、向关联人采购商 品及材料、向关联人租赁租入、向关联人提供服务、向关联人销售产品商品、接 受关联人提供的贷款等服务、接受关联人提供担保服务的担保费支出等。 关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生进行了 ...