承诺人：唐震 2023 年 8 月 24 日 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人唐震，拟被提名为江苏常宝钢管股份有限公司第六届董事会 独立董事，截至目前本人尚未取得独立董事任职资格证书。本人承诺， 本人将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 ...

公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2023 年半年度报 告摘要和全文。监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合《公 司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的 相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-6 月的经营活动和财务状 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 第五届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11 点在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共 3 人以 现场方式参加会议并表决。公司监事会主席丁伟先生主持了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了下列 议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告的议案》 ...

江苏常宝钢管股份有限公司独立董事 一、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》的独立 意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等的规定和要求，作为江苏常宝钢管股份有限公司的独立董事, 我们经认真审查后认为： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 制度》的规定，作为江苏常宝钢管股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，本着实事求是的态度，我们对公司 2023 年上半年控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真检查,并对有关事项 进行专项说明和发表独立意见如下： 关于公司 2023 年半年度报告等相关事项发表的独立意见 报告期内，未发生控股股东及其关联方占用公司资金情况，也不存在以前年 度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日控股股东及其关联方占用公司资金情况。截止 2023 年 6 月 30 日，公司持股 5%以上的股东上海嘉愈 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023年1-6月 | 2023 年 | 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | | 偿还累计发 | 30 | 日期末占 | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | | | | 金额（不含利 | | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | 息） | 息（如有） | | 生金额 | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-066 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 8 月 17 日 下午以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事会秘书刘志峰先生主持。本次会议 实际出席持有人 25 人，代表员工持股计划份额 28,879,800 份，占公司本次员工持股计 划首次受让份额的 100%（占本次员工持股计划总份额的 69.80%）。会议的召集、召开 和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年员 工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定。本次会议逐项审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《管 理办法》的有 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 | --- | --- | |--------------|-----------| | | | | 投资者关系 | | | 活动类别 | □路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | | | | | 杉树资产 郑琼香 时间 2023 年 6 月 19 日 下午 15 点 地点 公司会议室 上市公司 接待人员姓名 总经理韩巧林、董事会秘书刘志峰 一、参观 PQF 生产车间、U 型管生产车间、技术研发中心。 二、问答交流 1、公司油井管出口的国家有哪些？ 回复：公司的油井管主要应用于石油、天然气、页岩气、 深海油气资源的开采，拥有 50 万吨的生产能力。国外客户主要 为中东地区、北美及南美洲、东南亚、中亚等地区主要产油国 投资者关系活动 的石油公司。多年来，公司油井管产品，特别是油管产品得到 主要内容介绍 国内外品牌客户的认可和好评，具有良好口碑和品牌度。 2、公司产品结构调整的方向？ 回复：公司一直坚持产品和市场的双转型，积极开发新的 行业特殊用管和新的细分市场，如石化行业用的特殊换热器用 管、中小口径厚壁机械管、高精度汽车用 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 江苏常宝钢管股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-----------| | | | | 投资者关系 | | | 活动类别 | □路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | 禾其投资 汤旭人 时间 2023 年 6 月 16 日 下午 15 点 地点 公司会议室 上市公司 接待人员姓名 总经理韩巧林、董事会秘书刘志峰 一、参观 PQF 生产车间、U 型管生产车间。 二、问答交流 1、公司目前出口情况及未来需求情况？ 回复：公司一直推行国际化发展战略，坚持国际国内市场 均衡发展，2022 年度公司整体出口比例为 45.63%，对经营业绩 投资者关系活动 做出了较大贡献。目前公司出口情况及基本需求保持相对稳定。 主要内容介绍 受国际形势、俄乌冲突走势、能源消费需求等因素影响，国际 市场形势处于时刻变化之中。公司将保持谨慎乐观的态度，积 极参与全球分工，进一步开拓新市场、新产品，加大客户认证 力度，拓展国外品牌客户，并根据国 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 江苏常宝钢管股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-------------| | | | | 投资者关系 | □业绩说明会 | | 活动类别 | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 招商银行 黄淼 时间 2023 年 5 月 8 日 下午 3 点 地点 公司会议室 上市公司 接待人员姓名 总经理韩巧林、副总经理戴正春、董事会秘书刘志峰 一、公司情况介绍 常宝股份是一家专业从事特种专用管材制造与服务的品牌 企业。公司始建于 1958 年，1989 年加入宝钢集团，2003 年民 投资者关系活动 营改制，2010 年 9 月深交所上市。目前，公司拥有常州、金坛、 主要内容介绍 阿曼三个生产制造基地，2021 年开始特种专用管材年产能力 100 万吨，目前常宝正在打造最具竞争力的特种专用管材品牌 | --- | |--------------------------------- ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-042 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 1.821.589.303.91 | 1.083.302.004.10 | 68. 15% | | 归属于 ...

证券代码：常宝股份 证券简称：002478 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访  业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 2022 年年度网上业绩说明会采用网络远程直播的方式进行， | | 人员姓名 | 面向全体投资者。 | | 时间 | 2023 年 3 月 31 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事长曹坚先生、总经理韩巧林先生、独立董事罗实劲先生、 | | 员姓名 | 董事会秘书刘志峰先生等 | | | 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规 | | | 定，公司于 2023 年 3 月 31 日(周五)下午 15:00-17:00 举行了 | | | 2022 年年度报告网上业绩说明会。公司董事长曹坚先生、总 | | | 经理韩巧林先生、独立董事罗实劲先生、董事会秘书刘志峰先 | | | 生等相关人员参与了本次业绩说明会，与投资者 ...