山东德衡律师事务所 关于 山东矿机集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二○二五年五月 4-2-1 释 义 在本补充法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 山东矿机/发行人/公司 | 指 | 山东矿机集团股份有限公司 | | 成通锻造 | 指 | 山东成通锻造有限公司 | | 迈科建材 | 指 | 山东矿机迈科建材机械有限公司 | | 麟游香港 | 指 | 麟游（香港）科技有限公司 | | 华运通 | 指 | 山东华运通智能装备科技有限公司 | | 《募集说明书》 | 指 | 山东矿机集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股 | | | | 票募集说明书 | | 《2025 年第一季度报告》 | 指 | 《山东矿机集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》 | | 中国结算 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 | | 永拓会所 | 指 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 《发行预案》 | 指 | 《山东矿机集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股 | | | | 股票预案 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 与 联储证券股份有限公司 关于山东矿机集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 保荐机构（主承销商） 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 贵所《关于山东矿机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2025〕120013 号）（以下简称"问询函"）已收悉。山东矿机 集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"、"发行人"或"公司"）会同联储 证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、山东德衡律师事务所（以下简称"发 行人律师"）和永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 就问询函所提问题进行了逐项落实并回复，同时按照要求对《山东矿机集团股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请贵所予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | -- ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-019 特此公告。 股票交易价格连续三个交易日内（列示具体交易日）日收盘价格涨跌幅偏离 山东矿机集团股份有限公司 票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30 2025 年 5 月 9 日 交所认定为其他异常波动；⑤本公司股票交易被中国证监会认定为其他异常 山东矿机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于山东矿机集团 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120013 号））（以下简称"《审核问询函》"），公司与相关中介机构已按照《审核问询函》 的要求对所提出的问题进行了逐项说明和回复，并对《山东矿机集团股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修订。 同时，根据 ...

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证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-018 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 5 月 11 日、2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 22 日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 二、本员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标完成情况 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划 第一个解锁期业绩考核未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过《关于公司 2024 年员工持股计 划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》，公司 2024 年员工持股计划（以下简称 "本员工持股计划"）第一个锁定期将于 2025 年 5 月 10 日届满，因本员工持股 计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，本员工持 ...

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-016 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届 董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告》 《公司 2025 年第一季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第 二次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人员对公司 2025 年第一季度报 告签署了书面确认意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2025 年第一季度报告》详见《中 ...

山东矿机集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-017 山东矿机集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东矿机集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 □适用 不适用 □是 否 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 434,743,468.23 | 415,665,316.26 | | 4.59% | | 归属于上市公司 ...

山东矿机（002526）公告，2025年第一季度营收为4.35亿元，同比增长4.59%；净利润为5308.36万元， 同比增长81.62%。 ...

山东矿机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 罗响 本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届、第六 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 罗响，1970 年生，1970 年生，拥有工商管理博士学位(PhD on Business Administration), 工商管理硕士(Intel MBA)及哈佛商学院(Harvard Business School)风险投资与私募股权专业培训证书。现任联合国工业发展组织全球创新 网络 ESG&碳中和投资指导委员会（SCECNI）主席，系在联合国可持续发展议程 框架下为支持实现可持续发展目标（SDG）及全球碳中 ...

山东矿机集团股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类如下： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条为提升山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律 法规的规定和《公司章程》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第四条公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑 ...