成都云图控股股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度财务和内控审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等相关要求，公司董事会审计委 员会勤勉尽责，对天健事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了监督和评估， 现将相关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-016 成都云图控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开的第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议批准， 现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年年度审计报告，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润891,855,592.98元，母公司实现的净 利润582,178,800.02元，提取法定公积金58,217,880.00元，加上以前年度未分配的 利 润 335,605,428.79 元，截至 2023 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润 859,566,348.81元。 鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，资金需求量较大， 故从公司稳健发展和股东的长远利 ...

成都云图控股股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）（修订稿） 2024 年 4 月 0 成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划参加对象不超过 22 人，其中拟参加本持股计划的监事 3 名，主要包括对公司联碱、磷化工两大核心业务的经营业绩以及对电池级磷 酸铁新项目的未来发展具有突出贡献或重要作用的核心管理骨干和技术骨干。 公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行 ...

成都云图控股股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 第 1 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都云图控股股份有限公司（以下简称云图控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云图 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 成都云图控股股份有限公司全体股东： 天健审〔2024〕11-137 号 我们 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为成都云图控股股份有限公司（以下简称"云图控股"或"公司"）非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137 号）核准，公司向特定投资者发行股票 197,623,762 股，发行价格为 10.10 元 / 股，本次发行募集资金总额为 1,995,999,996.20 元，扣除发行费用 11,063,927.69 元（不含税）后，实际募集资 金净额 1,984,936,068.51 元。天健会计师事务所（ ...

2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为成都云图控股股份有限公司（以下简称"云图控股"或"公司"）非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对《成都云图控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审 阅、核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 中信建投证券股份有限公司 关于成都云图控股股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内所有子公司，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务包括复合肥 业务、联碱业务、磷化工业务、新能源材料业务及食用盐业务；纳入评价范围的 主要事项包括治理结构、组织架构、发展战略、人 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-019 成都云图控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为 2024 年度内部控制与财务审计机构， 该事项已经 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚 需提交 2023 年年度股东大会审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | ...

成都云图控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）为了健全和完善利润分配的 决策和监督机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于鼓励上市公司 兼并重组、现金分红及回购股份的通知》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，特制订公司《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考量公司所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、发展规划、盈利能力、资金状况、社会资金成本、外部融资环境 等重要因素，以及平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的合理性、连续 性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 （一）本规划的制定或调整应符合 ...

1 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-020 成都云图控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第六 届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议，分别审议了董事、监 事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的相关议案，其中董 事和监事薪酬的相关议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、2023年度薪酬执行情况 根据公司2023年度完成的实际经营业绩及公司《董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并 确定2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计409.86万元，具体分配情况 如下： | 姓名 | 职务 | 薪酬金额（万元） | | --- | --- | --- | | | 董事、高级管理人员 | | | 牟嘉云 | 董事长 | 37.86 | | 宋睿 | ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-023 成都云图控股股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要（修订稿） 2024 年 4 月 0 成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》制定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划参加对象不超过 22 人，其中拟参加本持股计划的监事 3 名，主要包括对公司联碱、磷化工两大核心业务的经营业绩以及对电池级磷 酸铁新项目的未来发展具有突出贡献或 ...