证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-076 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十三次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会 议通知和会议资料于 2023 年 12 月 22 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 3、 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，并同意将该议案提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 《独立董事制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-077 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十九次会议于2023年12月28日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知 和资料于2023年12月22日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经核查，公司监事会认为：公司对A股限制性股票长期激励计划预留权益授 予的49名激励对象在第二个解除限售期解除限售符合解除限售条件，资格合法、 有效，满足《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》中规定的解除限售条 件（包括禁售期条件、法定条件、公司业绩条件和激励对象绩效要求条件）。公 司对各激励对象限制性股票的解除限售事项未违反有关法律、法规的规定，不存 在侵犯公司及 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-082 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十三次会议于2023年12月28日召开，会议决定于2024年1月16日（星期二）下 午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2024年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:45。 （2）网络投票时间： （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1）通过 ...

公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移动通信产业化项目），开户银 行中信银行广州科技园支行，账号 8110901012701243801，账户性质专用存款账 户，被冻结资金 1,276,425.00 元。 上述具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露的《关于公司募集资金专 户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2023-073）。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-075 中电科普天科技股份有限公司 关于公司募集资金专户资金解除冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）非公开发行募 集资金专项账户（下一代移动通信产业化项目）中的冻结资金已全部解除冻结， 具体如下： 一、资金冻结的基本情况 二、资金解除冻结的进展情况 近日，公司从中信银行广州科技园支行获悉，公司募集资金银行账户中的冻 结资金 1,276,425.00 元已全部解除冻结，并恢复正常使用。截至本公告日，公 司未有募集资金账户被冻结，募集资金均能正常使用。上述募集资金专项账户被 冻 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-073 中电科普天科技股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）近日从中信银 行广州科技园支行获悉，公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移动通信产 业化项目）被冻结资金 1,276,425.00 元，具体如下： 一、公司银行账户被冻结情况 1.被冻结情况 本次涉及被冻结的银行账户为公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移 动通信产业化项目），开户银行中信银行广州科技园支行，账号 8110901012701243801，账户性质专用存款账户，冻结公司资金 1,276,425.00 元 。 2.被冻结原因 经公司内部初步核查，本次银行账户被冻结原因为：公司与青海省某单位合 同纠纷案，青海省西宁市城西区人民法院根据民事裁定冻结公司资金 1,276,425.00 元。 二、对公司的影响 本次被冻结的资金账户为非公司日常经营用的主要账户，不会对公司日常经 营产生影响。除被冻结资金外，募集账户 ...

一、质量控制复核人变更情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五 次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，经公司董事会审计委员会提名，公司续聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构， 聘任一年。具体详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-044）。 近日收到大信《质量控制复核人变更函》，现就具体情况公告如下： 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-074 中电科普天科技股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 大信作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审核报告的审计机构，原指派 项目合伙人为许宗谅，原指派签字注册会计师为许宗谅和肖祖光，质量控制复核 人为李洪。现因工作调整，大信指派李成亮接替李洪作为质量控制复核人，继续 完 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-072 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎 回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2023 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂 时闲置募集资金不超过 62,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 2 月 21 日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-011）。 近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回，现就具体情 况公告如下： 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的情况 | 金额 | 到期日/赎 | 预期年化 | 实际收益 | 序号 购买主体 受托机构名称 产品名称 产品类型 | 起息日 ...

中电科普天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 变更（备案）事项 | | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | 变更前组织机构情况 | | | 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 | | 严谏群 | 职工监事 | 选举 | | | 唐清泉 | 独立董事 | 选举 | | | 彭浩 | 职工监事 | 选举 | | | 徐艳 | 董事长 | 选举 | | | 朱忠芳 | 董事兼经理 | 选举 | 是 | | 杨豪 | 监事 | 选举 | | | 沈宗涛 | 监事 | 选举 | | | 秦毅 | 监事 | 选举 | | | 苏晶 | 董事 | 选举 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 25 日、 2023 年 10 月 12 日召开的第六届监事会第十七次会议、2023 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，同意变更第六 ...

Financial Performance - Basic earnings per share decreased by 103.66% to -0.0027 CNY from 0.0737 CNY in the same period last year[4] - Total operating revenue for the current period is ¥3,886,669,541.58, a decrease of 6.36% compared to ¥4,150,826,988.03 in the previous period[30] - Net profit attributable to shareholders for the current period is -¥1,090,783.54, representing a decline of 102.17% from ¥50,346,651.94 in the same period last year[31] - Net profit for the period ending September 30, 2023, was ¥48,576,491.92, a decrease from ¥128,689,902.72 in the same period last year, representing a decline of approximately 62.3%[59] - Total comprehensive income for the period was CNY 53,807,779.60, compared to CNY 128,903,610.06 in the previous period[60] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.26% to 10,246,451,276.68 CNY compared to 9,827,264,029.83 CNY at the end of the previous year[4] - Total liabilities as of September 30, 2023, amounted to ¥6,372,718,218.79, compared to ¥5,930,108,943.03 on January 1, 2023, marking an increase of about 7.5%[56] - The total equity attributable to shareholders decreased by 0.23% to 3,762,395,629.92 CNY from 3,771,200,855.24 CNY at the end of the previous year[4] - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥1,734,869,673.15 from ¥2,361,078,159.57, a reduction of about 26.5%[55] Cash Flow - The net cash flow from investment activities was -8,776.13 CNY, a decline of 476.97% from 2,328.05 CNY in the same period last year[14] - The company reported a net cash outflow from investment activities of -87,761,332.74, compared to a net inflow of 23,280,499.46 in the previous period[50] - The company’s net cash flow from operating activities was negative CNY 623,543,804.18, slightly worse than negative CNY 614,260,667.64 in the previous period[60] Expenses - Research and development expenses for the current period amount to ¥204,655,491.07, down 10.66% from ¥229,096,343.64 in the previous period[30] - Financial expenses decreased by 61.25% to ¥825.72 from ¥2,131.12 in the previous period, primarily due to reduced financing costs and exchange losses[36] - The income tax expense decreased by 73.10% to 463.18 CNY from 1,721.78 CNY in the same period last year due to a decline in profits from subsidiaries[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,520, with the largest shareholder, China Electric Network Communication Group Co., Ltd., holding 27.42% of shares, equating to 187,160,325 shares[38] - The company completed the repurchase and cancellation of 78,863 restricted stocks, accounting for 0.0115% of the total share capital[52] Government and Regulatory - The company recorded a government subsidy of 1,215,548.68 CNY for the current period, totaling 14,961,863.01 CNY year-to-date[10] - The company has received the "Information System Construction and Service Capability Level Certificate" from the China Electronic Information Industry Association[40] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in receivables financing, which rose by 91.48% to ¥14,403.29 from ¥7,522.28 in the previous period[36] - Deferred tax liabilities increased by 2409.36% to ¥973.91, attributed to the implementation of new accounting standards[36] - The company recorded a 50.24% reduction in credit impairment losses, amounting to -¥2,842.20 compared to -¥5,711.35 in the previous period[36]

北京市天元（广州）律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 535 号 致：中电科普天科技股份有限公司 1 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第六届董事会于 2023 年 9 月 25 日召开第二十一次会议做出决议召集本 次股东大会，并于 2023 年 9 月 2 ...