证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-069 中电科普天科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年9 月25日召开了第六届董事会第二十一次会议，决议召开2023年第四次临时股东大 会，并于2023年9月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2023年第四次临时股东 大会的通知》（公告编号2023-068）。 2、本次股东大会无否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-066 中电科普天科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第六届监事会第十七次会议决议公告 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十七次会议于2023年9月25日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知 和资料于2023年9月19日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，并同意将该议 案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 同意变更公司第六届监事会非职工代表监事，提名赵奥先生为公司第六届监 事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满 之日止。本次变更监事流程完成后，杨豪先生不再担任公 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-065 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2023 年 9 月 25 日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议 通知和会议资料于 2023 年 9 月 19 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 董 事 会 2023 年 9 月 26 日 1、 审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 决定于2023年10月12日（星期四）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号 公司大楼1510会议室召开公司2023 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）公司于 2023 年 9 月 25 日上午以通讯表决方式召开第六届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议；同日上午以通讯表决方式召开第六届董事会第二十 一次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 由于第六届监事杨豪先生工作调动原因，公司监事会同意变更第六届监事会 非职工代表监事，并提名赵奥先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。为确保公司监事会的 正常运作，在公司召开相应股东大会进行监事会成员调整完成前，杨豪先生仍将 依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行 其监事职责。本次变更监事流程完成后，杨豪先生不再担任公司第六届监事会非 职工代表监事，且不再担任公司或子公司的其他职 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-068 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十一次会议于2023年9月25日召开，会议决定于2023年10月12日（星期四）下 午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2023年第 四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2023年第四次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年10月12日（星期四）下午14:45。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月12日 的 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-064 中电科普天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 6 月 1 日、 2023 年 6 月 19 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会 议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条 件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本 的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意由于限制性股票回购注销事项变更 公司资本由 682,694,505 元减少至 682,615,642 元，相应修改《公司章程》注册资 本及股份总数条款，并根据公司实际运作需要，对《公司章程》部分细节进行修 订。 近日公司收到广州市市场监督管理局 2023 年 9 月 19 日核发的《准予变更登 记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2023】第 01202309190029 号）， 并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业 ...

证券代码： 002544 证券简称：普天科技 与 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的 投资者 | 谢您的关注！ | | --- | | 3、公司在卫星地面端有无技术储备或者相关的业务发展？ | | 答：您好！公司将积极谋划依托电科集团在卫星互联网方面的技 | | 术积累，持续跟进相关业务。感谢您的关注！ | | 4、关于咱们卫星互联网这块业务，大概什么时候能够在收入上 | | 体现？ | | 答：您好！公司将积极谋划依托电科集团在卫星互联网方面的技 | | 术积累，持续跟进相关业务。感谢您的关注！ | | 5、公司未来在卫星互联网的业务有无实质性的拓展，看到远东 | | 通信有中标星网的具体工程，这块能介绍一下，公司在星网工程 | | 上有什么业务么？ | | 答：您好！公司将积极谋划依托电科集团在卫星互联网方面的技 | | 术积累，持续跟进相关业务。感谢您的关注！ | | 6、公司的并购策略是怎么样的？ | | 答：公司将围绕产业布局积极谋划发展，通过内涵式和外延式发 | | 展等方式整合产业链的内外部资源，提升公司核心竞争力。 | | 7、公司有考虑在卫星互联网业务上，和中电网通还有 ...

中电科普天科技股份有限公司 关于募集资金投资项目"5G高端通信振荡器的研发与 产业化项目"结项的公告 | | | 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-063 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披 露了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2023-057），公司募集资金投资项目"5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目" 实施进展情况为"5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目，于 2023 年 6 月 30 日完成建设要求，目前处于项目结项验收阶段"。 近日，公司募集资金投资项目"5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目" 通过验收，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对"5G 高端通信振 荡器的研发与产业化项目"进行结项。具体情况如下： 一、募集资金投资项目情况 （一）履行的内部决策程序及监管部门核准程序 2019 年 12 月 1 日、2020 年 2 月 28 日和 2020 年 5 月 22 日，公司召开第五 届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议和第五届董事会第十七次会 议，审议通 ...

1 证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2023-062 中电科普天科技股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,中电科普天科技股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事兼总裁朱忠芳、独立董事唐清泉、董事会秘书周震、财务总监 蒋仕宝将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的 问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 14 日 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-061 中电科普天科技股份有限公司 关于部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为78,863股，占回购前公司总股本 682,694,505股的比例为0.0115%； 3、本次回购资金总额共计531,501.92元，资金来源为公司自有资金； 4、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。 根据中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）《激 励计划（草案修订稿）》，公司2023年6月1日召开的第六届董事会第十九次会议、 第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并披露《关于回购注销部分不 符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的减资公告》（公告编 号2022-042）。 经2023年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会根 ...