证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-060 中电科普天科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁（常务）郭巍先生提交的书面辞职报告。郭巍先生因工作调动原因申请辞 去公司副总裁（常务）职务。辞去公司副总裁（常务）职务后，郭巍先生仍担任 公司董事、董事会专门委员会等其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的 规定，郭巍先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常 的生产经营运作。 郭巍先生在任职公司副总裁（常务）期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司 持续发展发挥了积极作用。公司董事会对郭巍先生在担任公司副总裁（常务）期 间所作出的努力表示衷心感谢！ 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 29 日 1 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-059 中电科普天科技股份有限公司 关于获得信息系统建设和服务能力等级证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上述证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 三、备查文件 《信息系统建设和服务能力等级证书》 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2023年8月26日 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得由中国电子信 息行业联合会颁发的《信息系统建设和服务能力等级证书》，具体情况如下： | 证书编号： | CS4-4400-000245 | 评估等级： | 优秀级（CS4） | | --- | --- | --- | --- | | 发证日期： | 2023年8月25日 | 有效日期： | 2027年8月24日 | 二、对公司的影响 上述证书的取得标志着公司在战略、经营、人才、技术、管理和创新等的综 合能力已获国家权威机构认可，充分体现了公司在信息系统建设与服务领域的综 合实力与行业地位，将有利 ...

1 2 中电科普天科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 具体的节能减碳举措包括：（1）使用节能照明灯具，固定日常巡查，及时维修并提醒员工节约用电；（2）对大型用电设 备加装变频器，从而减少能源消耗；（3）夏季用电高峰期，对各部门包括办公室进行每月节电检查等。 3、低碳环保宣传 公司积极倡导环保价值理念，引入环保文化概念，在公司层面和班组层面开展环保培训。报告期内，公 司共开展 24 次环保培训，共计 46 小时，覆盖 320 人次。 公司负责人朱忠芳、主管会计工作负责人蒋仕宝及会计机构负责人(会计 主管人员)梁金贵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 3 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------| | 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、普天科技 ...

三、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。 经审阅并核查公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》，我们认为：2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 一、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见。 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，对公司2023半年度对外担保情 况进行了认真的核查，做出专项说明和独立意见如下：2023年上半年，公司未 发生公司提供担保（含对公司子公司）的情况，也不存在其他以前年度发生并 累计到报告期的任何对外担保。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见。 我们对报告期内控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行核查 和监督，认为：2023年半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方 非经营性占用公司资金的情况。 中电科普天科技股份有限公司独立董事 关于 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023 年期 初占用资 金余额 | 2023 年 1-6 月 度占用累计发 生金额 | 2023 年 1-6 月占 用资金的 利息 | 2023 年 1- 6 月偿还 累计发生 | 2023 年 6 月末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-053 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）上午 10:00 在公司 1510 会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2023 年 8 月 10 日以专人送 达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中朱忠芳、许锦力、马作武、唐清泉现场 出席，董事徐艳、郭巍、苏晶、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会 议由董事长徐艳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会 议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 《2023 年半年度报告全文》（公告编号 2023-056）及《2023 年半年度报告 摘要》（公告编号 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-057 中电科普天科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"普天科技"）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就2023年半年度 募集资金存放与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科普天科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A 股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开 发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民 币137,555.54万元（以下无特别说明均为"人民币"）； ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-058 中电科普天科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期：2012 年 12 月 14 日 经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信 用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸 收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员 单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，中电科普天科技股份有限公司（以下简称"普天科技"或"本公司"） 通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 ...

1、 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-054 中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十六次会议于2023年8月23日（星期三）上午在公司1510会议室以现场结合通 讯表决方式召开，会议通知和资料于2023年8月10日以专人送达或电子邮件方式 向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦 毅、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、沈宗涛、彭浩以视频网络等方式出 席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电 话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 公司第六届监事会第十六次会议 ...

独立董事：马作武、唐清泉、萧端、齐德昱 2023 年 8 月 10 日 1 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告事项 中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）具有合法有效的《金 融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行保险监督 管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较 为完善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发 现存在重大缺陷；各项监管指标均符合监管机构的要求。同意公司关于中国电子 科技财务有限公司的风险持续评估报告提交公司董事会审议。 中电科普天科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，谨对第六届董事会第二十次会议以下事项发表事前认可意见： ...