1、 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-054 中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十六次会议于2023年8月23日（星期三）上午在公司1510会议室以现场结合通 讯表决方式召开，会议通知和资料于2023年8月10日以专人送达或电子邮件方式 向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦 毅、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、沈宗涛、彭浩以视频网络等方式出 席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电 话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 公司第六届监事会第十六次会议 ...

独立董事：马作武、唐清泉、萧端、齐德昱 2023 年 8 月 10 日 1 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告事项 中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）具有合法有效的《金 融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行保险监督 管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较 为完善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发 现存在重大缺陷；各项监管指标均符合监管机构的要求。同意公司关于中国电子 科技财务有限公司的风险持续评估报告提交公司董事会审议。 中电科普天科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，谨对第六届董事会第二十次会议以下事项发表事前认可意见： ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 中电科普天科技股份有限公司 2023 年 7 月 14 日投资者活动记录表 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|-----------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | | | | 类别 | | | | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 王天一 东方证券 高端制造首席分析师 张可 中山证券 机构业务部经理 曲芮萱 国联证券 军工行业研究员 黎明聪 国泰君安 分析师 刘永旭 中信建投 通信行业分析师 高宇洋 孙悦文 山西证券 首席分析师 田鲁 张叙亮 南方天辰 研究员 孙行臻 国盛证券 计算机研究员 参与单位名称 崔若瑜 民生证券 分析师 及人员姓名 潘儒琛 中信证券 计算机分析师 陈宝健 开源证券 计算机分析师 陆洲 林熹 华西证券 首席分析师 周义 华夏久盈 研究员 李贤 张海歌 东方邦信 投资经理 张诚 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 中电科普天科技股份有限公司 2023 年 5 月 24 日投资者活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|-------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | | 王亮 何炜光 陈瑞沛 安信证券 | | | | 王逢节 中泰证券 | | | | 孙岩 深圳泽源私募证券基金管理有限公司 | | | | 陈海涛 广州富途投研科技 | | | 参与单位名称 | 林小峰 广州市万禾私募证券投资基金 | | | | 钟汉孝 广东汇融诚私募基金管理有限公司 | | | 及人员姓名 | 陈欢 开源证券股份有限公司 | | | | 陈峻 泰达科投 | | | | 朱海琳 个人投资者 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 中电科普天科技股份有限公司 普天科技 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 普天科技2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2023年5月8日15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：徐艳 总裁：朱忠芳 独立董事：唐清泉 董秘：周震 财务总监：蒋仕宝 投资者关系活动 主要内容介绍 一、董事长致辞 尊敬的各位网友、各位投资者：大家下午好！欢迎各位百忙之中参加 中电科普天科技股份有限公司 2022 年年度报告网上业绩说明会。借此 机会，我代表公司向长期以来大力支持和关注普天科技的广大投资者 及社会各界人士表示衷心感谢！对各位的热情参与表示诚挚谢意！ 2022 年，在公司党委和董事会的领导下，公司按照"产业发展主阵 地 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-033 中电科普天科技股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《公司2022年年度报告》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司2022年年度经营情况，公司定于 2023年5月8日（星期一）15:00-16:30采用网络远程方式举办2022年度业绩说明 会。投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次年度业 绩说明会召开日前五个交易日内，在互动易首页（http://irm.cninfo.com.cn） 右侧点击"提问预征集"，输入"普天科技"或"002544"进行提问。公司会在 信息披露允 ...

中电科普天科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-029 中电科普天科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 1,222,418,477.63 | 1,173,592,869.67 | 4.16% ...

2022 年年度报告 2023.4.22 中电科普天科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案 时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.565 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 中电科普天科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 管理层讨论与分析 _ | | | 第四节 公司治理 _ | | | 第五节 环境和社会责任 | | | 第六节 重要事项 _ | | | 第七节 股份变动及股东情况 | | | 第八节 优先股相关情况 | | | 第九节 债券相关情况 _ | | | 第十节 财务报告 | | 4 释义 5 《中国证券报》、《证券时报》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | --- | --- | |---------------------- ...