青岛东方铁塔股份有限公司 一、贵公司对内部控制的责任 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-027 青岛东方铁塔股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉及对以前年度进行追 溯调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、 本次变更会计政策概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自公布年度提前执行；"关于发 行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将 以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起 施行。根据准则要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起和公布之日起分别执行变更后的会 计政策。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （樊培银） 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规 定和要求，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项 权利，积极出席公司 2023 年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意 见，维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人樊培银：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，汉族，博士研究生学 历；现为中国海洋大学管理学院会计学副教授，青岛市财政局、科技局财务评审专家。 曾任吉林农业大学讲师、黄海橡胶股份有限公司独立董事、青岛汉缆股份有限公司独 立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事，青岛国林科技集团有限公司独立董事， 现担任伟隆股份、汉缆股份独立董事及青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会独立 董事。 二、出席董 ...

审计委员会履行监督职责情况的报告 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计 委员会工作细则》规定和要求，董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"）2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的具体情况如下： 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转 制。转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 2 ...

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 4 月 7 日以 口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第八届董事会第十一次会议的通知， 并于 2024 年 4 月 17 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由 董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合公司 法等相关法律法规及青岛东方铁塔股份有限公司章程的相关规定。 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-025 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1．审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 2．审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 3．审议通过了《公司 2023 年年度报 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-013 青岛东方铁塔股份有限公司 关于实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人韩 汇如先生的通知，获悉韩汇如先生持有的公司部分股份已解除质押，有关事项如 下： 一、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及其 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | （万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 日 | 期 | | | 韩汇如 | | 是 | 4,500 | 7.73 | 3.62 | 2023/3/10 | 2024/3/29 | 渤海国际信 托股份有限 | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | -- | 4,500 | 7.73 | 3 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-012 （二）股东股份累计被质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（万 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东名称 | | | 份数量（万 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | 股） | 例(%) | 股） | 比例(%) | 比例(%) | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | 冻结数量 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 比例 | 结数量 | 比例 | | 韩汇如 | 58,213.1859 | 46.79 | 20,280.00 | 34.84 | 16.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 58,213.1859 | ...

一、中标项目概况 （一）国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性 材料招标采购）（招标编号：0711-240TL00621001）项目 项目单位：国家电网有限公司 中标产品：角钢，钢管 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-011 青岛东方铁塔股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网 有限公司2024年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）中标公 告》，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司合计中标约 10,932.60万元，约占公司2022年经审计的营业收入的3.02%。现将相关项目中标情 况公告如下： 上述项目中标后，其合同的履行将对公司2024年经营工作和经营业绩产生积极 的影响，但不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 截至目前，公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-010 青岛东方铁塔股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 韩宝胜先生的书面辞职报告，韩宝胜先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务，辞 职后将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等有关规定，韩宝胜先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 23 日 1 / 1 截至本公告披露日，韩宝胜先生未持有公司股份。公司对韩宝胜先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢。 ...