证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-038 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日以电子邮件、微信等方式发出第六届监事会第十次临时会议通知，并于 2025 年 04 月 29 日在金新农大厦 16 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会 议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席王立新先生和监 事蒋宗勇先生通讯出席，职工代表监事李文静女士现场出席，会议由监事会主席 王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决 通过如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年 第一季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日以微信和电子邮件方式发出第六届董事会第十三次临时会议通知，并于 2025 年 04 月 29 日在金新农大厦 16 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会 议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司副董事长张国南先生现 场出席，其他董事通讯出席。本次会议由副董事长张国南先生主持，公司监事和 部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进 行表决，表决通过如下决议： 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-037 深圳市金新农科技股份有限公司董事会 1、第六届董事会第十三次临时会议决议； 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议决议； 3、第六届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。 一、会议以 7 票同意、 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-039 深圳市金新农科技股份有限公司 深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3. 第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 1,168,508,441.22 | 1,050,632,449.52 | | 11.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -25,777,884.97 | -5 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-036 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保审议情况概述 二、 担保进展情况 4、担保四为采购履约担保，主债务发生期间为 2025-04-15 至 2027-04-14。 自 2025 年 03 月 28 日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司 担保进展情况如下： 1 2 单位：万元 序号 担保人 债务人 债权人 担保协议 签署日 担保协议 金额 担保 余额 保证期间 担保一 广东金新农饲料有限 公司 深圳市金新农科技股份有限公司 中国光大银行股份有 限公司深圳分行 2025/04/10 10,000 0 3 年 担保二 广东金新农饲料有限 公司 深圳市金新农科技股份有限公司 中信银行股份有限公 司深圳分行 2025/04/16 8,000 0 3 年 担保三 深圳市金新农科技股 份有限公司 福建金新农饲料有限公司、铁力市金 新农生态农牧有限公司、广东金新农 饲料有限公司、长沙成农饲料有限公 司、安徽金 ...

编号：20250418 | | √ 特定对象调研 | | □ 分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 | | □ 业绩说明会 | | | | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | | | | | □ 现场参观 | √ 其他 | | | 电话会议 | | | | 天风证券 陈 | 潇、黄建霖、陈思贝； | | | | | | | 华源证券 雷 | 轶、冯佳文、顾 | | 超； | | | | | 方正证券 | 邱星皓、李伟杰、郭翀宇； | | | | | | | 长江证券 | 顾熀乾、王煜坤；华西证券 | | | 魏心欣； | | | | 光大证券 | 于明正、李晓渊；华泰证券 | | | 熊承慧； | | | | 华福证券 | 申钰雯、赵雅斐；天弘基金 | | | 白宜清； | | | 参与单位名称 | 国泰海通 王艳君、巩 | | 健；国投证券 | | 冯永坤； | | | 及人员姓名 | 西部证券 熊 | 航、高林峰；国盛证券 | | | 樊嘉敏； | | | | 华安证 ...

公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即国泰中证畜牧养殖ETF，持股减少占比 达0.57%。本期较上一季度新披露的公募基金共计63个，主要包括招商量化精选股票发起式A、招商中 证畜牧养殖ETF、中信保诚多策略混合(LOF)A、畜牧ETF、中信建投价值增长A等。本期较上一季未再 披露的公募基金共计1个，即中邮多策略灵活配置混合。 2025年4月15日，金新农(002548.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月14日，共有69个机构投资者 披露持有金新农A股股份，合计持股量达3.15亿股，占金新农总股本的39.14%。其中，前十大机构投资 者包括广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)、中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基 金、浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、华夏基金管理有限公 司-社保基金四二二组合、UBS AG、BARCLAYS BANK PLC、中国银行股份有限公司-招商量化精选股 票型发起式证券投资基金、招商中证畜牧养殖ETF、中信保诚多策略混合(LOF)A、畜牧ETF，前十大机 构投资者合计持股比例达38.19%。相较于上一季度， ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的要求，中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市金新农科技股 份有限公司（以下简称"金新农"或"公司"）非公开发行股票的保荐人，对金新农 2024年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中信证券股份有限公司 关于深圳市金新农科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1470号），公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A股）股票117,056,856股，发行价为每股人民币5.98元，共计募集资金 699,999,998.88元，扣除承销和保荐费用7,943,396.22元（不含税）后的募集资金为 692,056,602.66元，已由主承销商 ...

目 录 | 内部控制审计报告 ……………………………………………………… 第 1—2 页 | | --- | 深圳市金新农科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查额 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管题 "" | 二、资质附件……………………………………………………………………………… 第 3—7 页 | | --- | 串鹰童 /CCBPXG2SFLS 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称金新农公司)2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 天健审〔2025 〕8-251 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金新 农公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...

目 录 | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………… 第 8—15 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………………………… 第8页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………………………………………………第 11 页 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………第 12 页 | | (六)母公司现金流量表……………………………………………………第 13 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ……………………………………………………第 14 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………第 15 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 16-124 页 的件 …………………………………………………………………………… 第 125-129 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc ...

目 录 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………………第 1—2 页 | | --- | 串吗童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙25KE45JF8Y 二、2024 年度营业收入扣除情况表……………………………………………第 3―4 页 三、资质附件 本报告仅供金新农公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为金新农公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解金新农公司 2024年度营业收入扣除情况,扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔 2025 〕8-252 号 深圳市金新农科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称金新农公 司）2024年度财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计 ...