证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-026 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年年度报告全文》《公 司 2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二十七次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以送达方式发出，并于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席董庆先生 主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通 过如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 ...

内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 安徽辉隆农资集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000112 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 安徽辉隆农资集团股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000112 号 安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称辉隆 股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）， 成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号 院 7 号楼 1101，执行事务合伙人为梁春。截至 2023 年末合伙人数量 270 名，注册会计师人数 1,471 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数：1,141 名。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 安徽辉隆农资集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 三、2 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-029 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 34,933,310.00 元）；于 2011 年度起至 2022 年度使用募集资金 1,300,895,149.60 元；本年度使用募集资金 2,933,687.40 元；募集资 金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 47,125,155.92 元，截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 45,562,757.97 元，全部存放在募集资 金专户中。 二、募集资金的存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结 合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，并于 2022 年第 五届第七次董事会重新修订成《公司募集资金管理办法》（以下简称"管 理办法"）。 安徽辉隆农资集团股份有限公 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在过去的 2023 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期 内公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2023 年度任期 内本人履职情况述职如下： （二）出席董事会专门委员会会议情况 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人马长安，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，中 共党员。1977 年参加工作，历任淮北三矿中学教师、淮北煤师院办公室 秘书、副主任、总务处长兼后勤机关总支书记、后勤基建处长、安徽天鑫 置业有限责任公司总经理、安徽天象（集团）有限责任公司副总经理、安 徽金方投资集团有限公司项目公司经理、公司独 ...

一、独立董事的基本情况 安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在过去的 2023 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期 内公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2023 年度任期 内本人履职情况述职如下： (一)基本情况 本人张华平，1974 年出生，中国国籍，本科学历，2001 年取得律师 执业证书。历任合肥市邮政局员工，安徽世纪天元律师事务所律师，安徽 新洲律师事务所律师，安徽巨铭律师事务所律师，北京亿达（合肥）律师 事务所律师，公司独立董事。现任北京盈科（合肥）律师事务所律师，中 华全国律师协会会员。2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性 ...

（二）募集资金使用及结余情况 1 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-031 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4 月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议 审议通过了《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用最高额度不超过4,500万元的闲置超募资金进行现金管理，在该额 度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有 效。详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]197 号文）核准， 公司于 2011 年 2 月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普 通股（A 股）750 万股，2011 年 2 月 21 日采用网上定价方式公开发行人 民币普通股（A 股）3,000 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-036 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十七次会 议，审议通过了《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体 公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企 业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内 的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生 减值损失的相关资产计提减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为其他应收款、应收账款、 存货及商誉等，拟计提各项资产减值准备 12,256.90 万元。具体如下： | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守， 认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监 事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决 策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督， 切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会2023年度的主要 工作情况汇报如下： 一、召开监事会会议情况： 报告期内共召开监事会会议8次，审议了各项决议内容，各次会议召 开情况如下： （一）2023年1月10日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审 议通过了《公司关于子公司对其下属公司提供担保的议案》。 （二）2023年2月17日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审 议通过了《公司关于控股公司向关联方购买资产的关联交易的议案》。 （三）2023年4月26日，公司召开了第五届监事会第十八次会议，会 议审议通过了如下议案： 1、《公司2022年度监事会工作报告》； 2、《公司2022年度财务决算报告》； 3、《公司2 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽辉隆农资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对2023年12月31日（评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东： 一、重要声明 公司按照相关法律、法规规定，建立了相对完整的法人治理结构和 组织架构，设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，制定了相应的 议事规则。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构， 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。"三会一层"之间权责分明、各司其职、相互 制衡，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...