安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人程诚、主管会计工作负责人胡鹏及会计机构负责人(会计主管 人员)徐太宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 请投资者关注本报告"第三节管理层讨论与分析，十、公司面临的风险 和应对措施"中所示列的公司经营中可能存在的风险及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------- ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-064 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年8月13日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过 了《公司关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《公司关于 选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3名。经公司第五届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，拟选举程 诚女士、文琼尧女士、汪本法先生、胡鹏女士、姚迪女士、徐敏女士为 第六届董事会非独立董事候选人；拟选举马长安先生、张华平先生、张 璇女士为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）， 其 中张璇女士为会计专业人士。上述董事任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。 上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数比 例未低于董事会成员的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。上述 独立董事候选人均已取得证券交易所认可的 ...

公司于2024年8月13日召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了 《公司关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经公司第五 届监事会提名，拟选举董庆先生、蔡传永先生为公司第六届监事会非职 工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-065 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等规定，公司进行监事会换届选举。 蔡传永先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员， 本科学历，统计师、经济师。1989年参加工作，历任安徽省农资公司统 上述选举公司第六届监事会监事候选人的议案尚需提交公司2024年 第二次临时股东大会审议，且采用累积投票制进行表决。任期自公司股 东大会审 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会提名委员会 工作细则》的规定，在认真审阅了有关资料后，现就公司拟换届选举 的第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进 行审核，发表审查意见如下： 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 13 日 一、经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人程诚女士、 文琼尧女士、汪本法先生、胡鹏女士、姚迪女士、徐敏女士不存在《公 司法》规定不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规的 要求。我们一致同意提名程诚女士、文琼尧女士、汪本法先生、胡鹏 女士、姚迪女士、徐敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人， 并将相关议案提交公司董事会审议。 二、经审查，公司第六届独立董事候选人马长安先生、张华平先 生、张璇女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会现就提名马长安 为安徽辉隆农资集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽辉隆农资集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过安徽辉隆农资集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-066 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 14:30。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二） 会议召集人：公司董事会，公司于 2024 年 8 月 13 日召开的第 五届董事会第三十六次会议决议通过《公司关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东； ...

公司已于近日完成上述中期票据 2024 年付息兑付手续，实际支付利 息金额为 1,400 万元。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 2 日 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编 号:2024-059 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据（乡村振兴） 2024 年付息完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日发行 2023 年度第一期中期票据（乡村振兴），实际发行总额为 40,000 万元，发行利率 3.5%，债券期限为 3+2 年，起息日为 2023 年 8 月 1 日。具体内容详见公司 2023 年 8 月 3 日披露的《公司 2023 年度第一 期中期票据（乡村振兴）发行情况的公告》（公告编号：2023-061）。 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-058 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简 称：辉隆股份，证券代码：002556）于 2024 年 7 月 1 日、7 月 2 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也 未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，现将相关情况说 明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-056 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份办理了质押延期购回手续，具体事项如下： 一、控股股东股份质押基本情况 （二）控股股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东所持股份累计质押情况如下： （一）控股股东质押延期购回基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次延 期购回 股份数 量（万 股） 占其 所持 股份 比例 (%) 占公 司总 股本 比例 (%) 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押原 到期日 延期购 回后到 期日 质权人 质押 用途 辉隆 投资 是 3,575 10.01 3.78 否 否 2022 年 6 月 7 日 2024 年 6 月 7 日 2025 年 6 月 6 日 国元证 券股份 有 ...

特别提示： 1、安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）总股本 946,518,080 股，其中通过回购专用证券账户持有的公司股份 27,381,678 股不享有利润分配权利，故此次参与分配的股份为 919,136,402 股。 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-055 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次实施的权益分派方案 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例进行 除权除息，参考价如下：实际现金分红总金额=实际参与分配的股本×分 配比例，即 183,827,280.40 元=919,136,402 股×0.2 元/股；每股现金红 利=实际现金分红总金额÷总股本（含回购股份），即 0.1942142 元/股 =183,827,280.40 元÷946,518,080 股。本次权益分派实施后，2023 年年 度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1942142 元/股。 公司于 2024 年 5 月 16 ...