一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 选举第五届监事会主席的议案》。 会议选举董庆先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第五届监事会届满为止。 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-019 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二十六次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以送达和通讯方式发出，并于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由董庆先生主 持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，会议通过以下议案： 监事会 2024 年 2 月 28 日 1 董庆先生简历已于 2024 年 2 月 7 日披露于《公司关于部分董事、监 事、高级管理人员辞职及补选、聘任相关人员的公告》(公告编号：2024- 012)。 二、备查文件 第五届监事会第二 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-020 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 25日召开第五届董事会第二十八次会议，2024年2月28日召开2024年第一 次临时股东大会，审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》 《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司拟对部分已回 购股份7,474,900股的用途进行变更，回购股份用途由"用于股权激励计 划、员工持股计划或可转换公司债券转股"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。具体内容详见公司于2024年1月26日披露的《公司关于变更 回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-004）。 本次注销部分已回购股份完成后，本次回购股份完成注销后，公司 总股本将由953,992,980股变更为946,518,080股，公司注册资本由人民 币953,992,980元变更为946,518,080元 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会 | 27 | | 第一节 | | 监事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 | 28 | | ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-016 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | | 解除 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 股份 | 股本 | 为限 | | 起始日 | 日期 | 人 | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 押 | | | | | | | 致行动人 | | (%) | (%) | | | | | 兴业 | | | | | | | | | | | | 银行 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-015 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于部分高级管理人员及拟任董事、监事增持股份 实施完成的公告 公司增持计划所有主体保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）部分高级管 理人员及拟任董事、监事（以下简称"增持主体"）自 2024 年 2 月 19 日 起六个月内（2024 年 2 月 19 日至 2024 年 8 月 18 日）通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份合计 250,000 股。上述内容 详见 2024 年 2 月 7 日披露的《公司部分高级管理人员及拟任董事、监事 增持股份的公告》（公告编号：2024-013）。 2、截至本公告披露日，上述增持计划主体合计增持公司股份 250,000 股，占公司总股本 0.026%。上述增持计划实施完毕。 公司近日收到赵磊先生、潘晓飞先生、汪海燕先生、徐敏女士、蔡传 永先生等出具的《关于增持公司股份计划实施 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-013 安徽辉隆农资集团股份有限公司 （一）本次拟增持的人员为公司部分高级管理人员及拟任董事、监事， 具体如下： | 增持人员 | 职 | | 增持前 | 增持前持 | 拟增持 | 增持后 | 增持后持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 务 | 持股数 | 股比例 | 股份数 | 持股数 | 比例（%） | | | | | （股） | （%） | （股） | （股） | | 1 部分高级管理人员及拟任董事、监事增持股份的公告 本次增持计划所有主体保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 特别提示： 公司部分高级管理人员及拟任董事、监事拟自 2024 年 2 月 19 日起 六个月内（2024 年 2 月 19 日至 2024 年 8 月 18 日）通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份合计 250,000 股。 安徽辉隆农资集团股份有限公 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司提名委员会 关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，安徽辉隆农资 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交 公司第五届董事会第二十九次会议的相关议案进行了认真的审阅，对相关 人员的履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下： 一、公司关于补选第五届董事会非独立董事的审核意见 经审阅本次董事会提交的第五届董事会非独立董事人选的简历和相关 资料，充分了解汪本法先生、胡鹏女士、徐敏女士教育背景、工作经历等 情况后，我们认为： （一）汪本法先生、胡鹏女士、徐敏女士任非独立董事的提名程序符 合规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益。 （二）经审查，汪本法先生、胡鹏女士、徐敏女士具备履行董事职责 的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第 五届董事会非独立董事资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得 担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不属于失信被执行人 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-011 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日披露了《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-006），公司将于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股 东大会。 2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届 监事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》《公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》等 议案。同日，公司董事会收到控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以 下简称"辉隆投资"）提交的《关于辉隆股份 2024 年第一次临时股东大 会增加临时提案的提议函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。 经核查，辉隆投资持有公司股份 357,244,325 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-012 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职 及补选、聘任相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分董事、监事、高级管理人员辞职的情况 安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会和监事 会于近日分别收到董事、常务副总经理王涛先生，董事、副总经理、董 事会秘书董庆先生，监事会主席程金华先生，监事肖本余先生，副总经 理解凤苗先生，证券事务代表徐敏女士的书面辞呈。 因工作调动王涛先生申请辞去公司董事、常务副总经理职务，辞去 上述职务后，王涛先生将不再担任公司任何职务。因工作调整董庆先生 申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会专门委员会委员职 务，辞去上述职务后，董庆先生拟任公司监事。根据《公司法》《公司 章程》的相关规定，王涛先生、董庆先生的辞职不会导致公司董事会人 数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达 董事会时生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事、专门委员 会委员的补选工作。 因工作调动程 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-009 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积 投票制选举。 此次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会成员 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二 十九次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以送达和通讯方式发出，并于 2024 年 2 月 6 日在公司 19 楼会议室以通讯和现场方式召开。会议由公司董事长 程诚女士主持，本次会议应到 6 位董事，实到 6 位董事。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案： 一、逐项审议通过了《公司关于补选第五届董事会非独立董事的议 案》； 经出席会议的董事逐个表决，表决结果如下： （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《补选汪 本法先生为公司第五届董事会非独立董事》； ...