安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司运行质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交 易所业务规则的规定，有利于上市公司的持续规范发展，不得损害上市公司利益。 上市公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 上市公司董事会成员中应当至少包括1/3独立董事。 上市公司董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。审 计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 1 议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场 与电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事提议可召开临时会议。 第七条 专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立 董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公 司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由独立董 事参加的会议。 第五条 公司独立董事定期或不定期召开专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时 限可不受本条款限制。 第一条 为充分发挥独立董事在 ...

2023 年 12 月 22 日 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-085 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关部分制度的议案尚 需提交股东大会审议。为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决 定暂不召开股东大会审议相关议案。公司董事会将另行发布召开股东 大会的通知，提请股东大会审议本次修订的部分制度。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"辉隆股份"或"公 司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司独 立董事工作细则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。 1 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号 :2023-084 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于修订< 公司章程>的议案》《公司关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》等相关制度，具体情况公告如 下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相 关制度进行了梳理与修订。 二、《公司章程》及相关制度修订情况 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 新增 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | | | （此条为新增条款，以后条款序号顺延） | | 第十二条 | 公司的经营 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、控股股东部分股份解除质押基本情况 | （一）控股股东本次解除质押基本情况 | | --- | 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-082 截至公告披露日，控股股东所持股份累计质押情况如下： | | | | | 合计 | 合计 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 累计被质押 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | | | 所持 | 司总 | | | 未质押股份 | 占未质 | | | | 比例 | 股份数量 | | | 已质押股 | 占已质 | ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于回购股份比例达 3%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-081 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议， 审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易方 式回购总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 11.80 元/股（含）。回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内（以下简称"2023 年回购股份 计划"）。本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公 司债券转股。上述内容详见 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 4 日披露的 《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-048）、《公司回购报 告书》（公告编号：2023-054）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-80 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、控股股东部分股份解除质押基本情况 （一）控股股东本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | 东及其一 致行动人 | （万股） | (%) | (%) | | | | | | | | | | | | 2020 | 年 | 2023 | | 开源证券 | | 辉隆投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-079 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于成为郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2023 年 11 月 13 日 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《公司关于向郑州商品 交易所申请尿素指定交割厂库的议案》。郑州商品交易所（以下简称"郑 商所"）于近日发布《关于增设指定尿素交割厂库的公告》（[2023]127 号）， 增设公司为指定尿素交割厂库，厂库位于山东省，自发布之日起实施。 作为安徽省供销社下属企业，公司专注于现代农业绿色高质量发展， 上抓资源布局、下沉终端网络，着力构建覆盖全程、综合配套、便捷高效 的现代农业社会化服务体系。公司主要经营化肥、农药等重要农资产品。 其中，氮肥是公司主要经营化肥品种之一，销售区域辐射湖南，湖北，江 西，陕西，江苏，山东，吉林等省，在安徽省农业市场尿素销量位居第一。 全资子公司安徽辉隆集 ...

独立董事：马长安、张华平、张璇。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2023 年 11 月 9 日 1 安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽辉隆农资 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第五届董事会第 二十六次会议的议案进行了认真的审议,并发表独立意见如下: 经核查，公司本次下属公司股权交易是公司主动应对市场变化对业 务结构进行调整，根据战略发展的需要，进一步有效整合资源，符合公 司的长远规划和发展战略，不会对公司生产经营及财务状况产生不利影 响。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股 东的利益的情形。因此，我们同意《公司关于下属公司股权交易的议案》。 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4731020033471801202300004 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-0141(总评报) | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 万隆评报字(2023)第10429号 | | 报告名称: | 安徽辉隆农资集团股份有限公司拟股权置换涉及的 安徽辉隆集团东华农资有限责任公司股东全部权益 | | | 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 199,234,400.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月30日 | | 评估机构名称: | 万隆(上海)资产评估有限公司 | | 答名人员: | 王慧爽 (资产评估师) 会员编号:34080046 | | | 潜洪环 (资产评估师) 会员编号:47000318 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月02日 本报告依据 ...