证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-031 山东圣阳电源股份有限公司 关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理、董事会秘书张连钵先生的书面辞职报告，因工作原因，张连钵先 生申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，张连钵先 生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张连钵先生 的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。截至本公告披露日，张连钵先生未持有公司股份。 公司及董事会对张连钵先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间的 恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽 快完成董事的补选及董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司 董事长李伟先 ...

为满足山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营发展需要，提升 公司研发实力，加大人才吸引力度，公司拟以自有资金向济南福春置业有限公司（以下 简称"福春置业"）购置一处办公房产作为济南研发中心科研办公场所，总建筑面积 703.26 ㎡，购房总价款 9,986,292 元。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-029 山东圣阳电源股份有限公司 关于购置研发用办公房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述 福春置业与公司同受山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称"山东国惠"）控 制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次交易事项构成关联交易，但 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、审议程序 2024 年 8 月 9 日，公司召开第六届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》，关联董事李 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-028 《关于购置研发用办公房产暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 9 日上午以 通讯方式召开。会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，监事宫 国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士对会议议案表决，关联监事陈宝国先生、牟晶 晶女士对会议议案回避表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议就如下事项形成决议： 一、审议并通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对该议案回避表决。 同意公司以自有资金向济南福春置业有限公司购置一处办公房产作为济南 研发中心科研办公场所，总建筑面积 703.26 ㎡，购房总价款 9,986,292 元。 山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监 ...

一、审议并通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-027 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 9 日上午以 通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，分别为 董事李伟先生、张连钵先生、陈庆振先生、魏增亮先生、李亮先生、刘晓迪女士、 桑丽霞女士、颜廷礼先生、马涛先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议： 二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会提名委员会提名及资格审查，同意聘任段彪先生担任公司总经 理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-030 山东圣阳电源股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 段彪，男，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。 曾任本公司车间副主任、主任，物流部部长、计划物流中心副总监、总监；国内 业务事业部总监；公司董事、监事。现任公司副总经理。 截至本公告日，段彪先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于"失 信被执行人"。 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 10 日 附件 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份有限公司章程》的有 关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日下午以 通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，分别为独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼 先生。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届董事会第七次会议的相关 事项进行了审议，并发表意见如下： 经审阅公司购置研发用办公房产暨关联交易的相关资料，我们认为，公司在济南 购置办公房产用于济南研发中心科研办公，符合公司战略规划和未来经营发展需求， 本次交易价格依据评估价值确定，与市场价格不存在明显差异，定价公允、合理，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意将该议案提交公司第六 届董事会第七次会议审议。 独立董事：马涛、颜廷礼、桑丽霞 2024 年 8 月 8 日 山东圣阳电源股份有限公司 2024年第二 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：山东圣阳电源股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东圣阳电源股份有 限公司（以下简称"圣阳股份"或"公司"）的委托，指派本所律师郭彬、王 亚娟（以下简称"本所律师"）出席圣阳股份 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出 具本法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必 需的材料， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-026 山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。 二、本次会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号 1,038,165 股，占公司股份总数的 0.2287％。 （2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-025 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 453,868,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 0.57 元（含税），共计 25,870,532.60 元，不送红股，不以公积金转 增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。若在上述分配方案披露后至实施期间， 公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-023 山东圣阳电源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 3、拟变更原因：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和会计师事务所"）已连续为公司提供审计服务 17 年，超过财政部、国务院 国资委、证监会印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）规定的连续聘任期限，公司需变更会计师事务所。经公开招标， 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"） 为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事 宜与和信会计师事务所进行了事前沟通，和信会计师事务所对此无异议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 和信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年 12 月，2013 ...