好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-003 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 2 月 5 日在好想你总部大楼 708 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。 本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中石训先生、江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓 芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 2023 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-001 好想你健康食品股份有限公司 关于完成工商变更登记手续并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议、2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容 详见 2023 年 10 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。公司于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 19 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划 2 名离职激励对象 15,000 股 回购注销减资及预留授予限制性股票 2,000,000 股增资相关事 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 好想你健康食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-020 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 腾讯会议 参与单位名称 及人员姓名 中信建投高畅、人保养老徐椰香等人。 时间 2023 年 12 月 25 日 地点 董事会秘书办公室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书豆妍妍、投关经理汪红冬 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者交流问答： 1、问：公司近期各渠道业务表现如何？对明年是如 何展望的？如何拆解？ 答：今年以来，为了应对渠道变革，满足消费者多元 化、健康化的需求，公司制定并实施了双曲线发展策略， 其中第一曲线是以礼品业务为主，通过专卖、传统电商 提升业务规模，持续推广好想你高品质、高价值产品。公 司会继续深化送礼场景和文化价值属性，丰富商务礼、 1 伴手礼、福利礼、季节礼、DIY 礼盒产品等产品矩阵。针 对年货节，公司已经上市了皇帝御枣礼盒、贡枣礼盒、生 肖礼盒类产品、DIY 礼盒等新产品，还增加了一些红枣山 药类、蜂蜜类等健康滋补产品。第二曲线以大单品业务 为主，公 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-075 好想你健康食品股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，公司于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于减少注 册资本及修订<公司章程>的议案》，现对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）部分限制性股票回购注销有关事项公告如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司< ...

好想你健康食品股份有限公司 关于对外投资暨增资湖南零食很忙商业连锁有限公司的补充公告 根据《中华人民共和国反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定》 《经营者集中审查规定》等相关规定，经营者集中是指下列情形： 1、经营者合并； 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-074 2、经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资不构成经营者集中情形，无需履行经营者集中申报手续 （一）本次交易文件已对相关事项予以约定，对本次投资无重大不利影响 本次投资的交易文件已对零食很忙收购宜春赵一鸣食品科技有限公司（以下 简称"赵一鸣食品"）的经营者集中申报事宜予以约定，若因经营者集中申报未 通过或其他因素导致零食很忙收购赵一鸣食品事宜被撤销或无效而发生重大股 权剥离行为，则按照本次投前估值不包括该等拟剥离股权的市场公允价值，公司 本次投资的价格也将进行相应调整。前述条款有利于充分保障公司利益，避免零 食很忙收购赵一鸣食品的经营者集中申报事宜对本次投资产生重大不利影响。 （二） ...

2023 年 11 月 15 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股 票的授予登记工作，向 29 名激励对象定向增发限制性股票 200 万股，注册资本 由 451,243,369 元增加至 453,243,369 元，公司股份总数由 451,243,369 股增加至 453,243,369 股。根据上述增加注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资 本为人民币 | | | | 451,243,369 | 元。 | 453,243,369 元。 | | | 2 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 条 公 司 股 份 总 数 为 | 二 十 | | | 451,243,369 | 股。公司发行的股份 | 453,243,369股。公司发行的股份全部 | | | | 全部为普通股。 | | 为普通股。 | | 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-073 好想你健康食品股份 ...

好想你健康食品股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-072 好想你健康食品股份有限公司 关于对外投资暨增资湖南零食很忙商业连锁有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"好想你"） 于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投 资暨增资湖南零食很忙商业连锁有限公司的议案》，同意公司及全资子公司以货 币资金合计出资 70,000.00 万元对湖南零食很忙商业连锁有限公司（以下简称"零 食很忙"或"标的公司"）增资，增资完成后公司及全资子公司合计持有零食很 忙 6.64%股权。具体情况如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为进一步优化全渠道运营体系，发挥业务协同能力，全力助推公司双曲线发 展，通过产品创新和渠道赋能引领公司快速发展，公司拟加大在零食渠道的业务 布局。公司董事会及管理层通过充分的市场调研及论证，从谨慎性和公司发展的 角度考虑，拟与全资子公司简单巧厨健康食品有限公司、河南好想你悠然科技有 限公司合计使用自有资金 ...

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议通过了以下议案： 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-071 好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。 （二）《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》 详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加 注册资本及修订<公司章程>的公告》。 表决情 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-070 好想你健康食品股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 截至 2023 年 12 月 8 日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所 持公司股份数量比例超过 50%但未达到 80%，现就相关情况说明如下： 1、本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 8 日接到控股股东石聚彬先生通知，获悉其持有的部分股份办理了质押展 期，具体情况如下： 注：截至 2023 年 12 月 8 日，公司总股本为 453,258,369 股。 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次展 期数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 为补 充质 押 原质 押 起始 日 原质 押 到期 日 本次 展期 后质 押到 期日 质权人 质押用 途 石 聚 彬 是 32,000, 0 ...