证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-070 好想你健康食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董 事的议案》。现将相关情况公告如下： （一）石聚彬先生 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名、独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名石聚彬先 生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人；同意提名廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士为公 司第六届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书，其中许晓芳女士为会计专业人士。候选人简历详见附 件。 根据《公司法》和《公司章程》等规定，本次董事会换届选举事项尚需提交 公司股东 ...

好想你健康食品股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | | 第一节 监事 | | 38 | | | 第二节 监事会 | | 39 | ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 许晓芳 作为好想你健康食品股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 石聚彬提名为好想你健康食品股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过好想你健康食品股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

提名人 好想你健康食品股份有限公司董事会 现就提 名 张建君 为好想你健康食品股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 好想你健康食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人 好想你健康食品股份有限公司董事会 现就提 名 廖小军 为好想你健康食品股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 好想你健康食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 张建君 作为好想你健康食品股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 好想你健康食品股份有限公司董事会提名为好想你健康食 品股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过好想你健康食品股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否， ...

编号 2024-018 证券代码：002582 证券简称：好想你 好想你健康食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | 其他 券商策略会 | | 参与单位名称 | | 中信建投高畅、国信证券张向伟、平安基金周金菲、万 纳基金杨君弈、臻宜投资徐蕾、翎展资本邵琮元、合创 | | 及人员姓名 | 友量周星宇等机构人员。 | | | 时间 | 2024 年 11 月 27 日至 | 29 日 | | 地点 | 上海、深圳 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 投关经理汪红冬 | | ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-067 好想你健康食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形； 6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：好想 你，证券代码：002582）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 26 日、11 月 27 日、11 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注和核实情况说明 针对公司股票交易的异常波动，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际 控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生 ...

近日，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划 984,000 股限制性股票回购 注销减资相关事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得新郑市市场 监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 一、本次工商登记变更的主要事项 | 序号 | 变更项目 | 变更前内容 | | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 注册资本 | 453,243,369 | 元 | 452,259,369 元 | 除上述变更外，公司《营业执照》上载明的其他事项未发生变化。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-066 好想你健康食品股份有限公司 关于完成工商变更登记手续并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 9 日 召开第五届董事会第二十次会议、2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见 20 ...

1、公司本次回购注销的限制性股票数量为 984,000 股，占回购注销前公司 总股本的 0.2171%。离职激励对象获授的限制性股票回购价格为 2.93 元/股，未 达成个人绩效考核指标激励对象获授的限制性股票回购价格为 3.00 元/股，回购 资金总额为 2,890,400 元。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕上述限制性股票回购注销手续。公司总股本由 453,243,369 股减少至 452,259,369 股。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股 票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。截至本公告日，公司已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销 手续，现将有关事项公告如下： 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-065 好想你健康食品股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计 ...