深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的监 管函 公司部监管函〔2024〕第 151 号 浙江省围海建设集团股份有限公司、沈海标、汪文强、宋敏、沈 旸： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》显 示,你公司预计 2023 年净利润为亏损 5,500 万元至 8,000 万元。 2024 年 4 月 30 日，你公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》， 修正后预计净利润为亏损 12,000 万元至 15,000 万元，同日，你 公司披露的《2023 年年度报告》显示，你公司 2023 年经审计净 利润为亏损 13,710.55 万元，你公司业绩预告相关信息披露不准 确。 月修订）》第 5.1.9 条的规定，对上述违规行为负主要责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务， 杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 9 月 5 日 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-103 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十五次次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华所"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层； （5）首席合伙人：姚庚春； 2、人员信息 截至 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人； 注册会计师中有 359 名 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-098 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.案件所处的诉讼阶段：判决阶段； 2.上市公司所处的当事人地位：被告； 3.涉案的金额：850,228.93元； 4.对上市公司损益产生的影响：鉴于该案件涉诉的 6 人中，2 人已撤诉，4 人已被法院驳回，对公司损益不会产生影响。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）因证券虚假陈述责 任被投资者起诉，具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于 投资者诉讼事项进展及新增情况的公告》（公告编号：2024-022)。 公司于近日收到浙江省宁波市中级人民法院送达的《浙江省宁波市中级人民 法院民事裁定书》【（2024）浙 02 民初 115 号、（2024）浙 02 民初 115 号之一】、 《浙江省宁波市中级人民法院民事判决书》【（2024）浙 02 民初 115 号】等相 一、收到《民事裁定书》的情况 1、张慧英因证券虚假陈述责任纠 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人汪文强、主管会计工作负责人汪文强及会计机构负责人(会计 主管人员)汪文强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"中对公司可能面临的风险及应对措施进行详细阐述，敬请广大 投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------- ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 资 料 二〇二四年九月 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。 2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于巨潮资讯网站 发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可 后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确 定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续， 按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。 4、股东在大会上发言，应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次 股东大会议题无关、将泄露公司 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-096 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2019 年 5 月 29 日，因浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公 司")违规担保、资金占用等事项，公司股票被实行"其他风险警示"；2019 年 8 月 29 日，因公司主要银行账号被冻结，公司股票被叠加实施"其他风险警示"； 2021 年 3 月 24 日，因重要子公司失控的重大缺陷，公司被审计机构出具了否定 意见的《内部控制鉴证报告》，公司股票被叠加实施"其他风险警示"（详见公 司分别于 2019 年 5 月 28 日、8 月 29 日、2021 年 3 月 24 日在巨潮资讯网上发布 的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》、《关于公司部分银行账户被冻 结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》、《关于公司股票被叠加实施其他 风险警示的公告》）。 公司已于 2022 年 4 月 22 日收到重整投资人向公司支付的违规资金收益权收 购 ...

| | 制度执行。 | | --- | --- | | | 新增：第十条 为保持审计工作的连续 | | | 性和保证审计工作质量，公司续聘同一 | | | 审计机构的，可以简化选聘程序，不公 | | | 开选聘，每年度由审计委员会提议，董 | | | 事会、股东大会审议批准后对会计师事 | | | 务所进行续聘。 | | | 新增：第十二条 公司连续聘任同一会 | | | 计师事务所原则上不超过 年。公司因 8 | | | 业务需要拟继续聘用同一会计师事务 | | | 所超过 年的，应当综合考虑会计师事 8 | | | 务所前期审计质量、股东评价、监管部 | | | 门意见等情况，在履行法人治理程序及 | | | 内部决策程序后，可适当延长聘用年 | | | 限，但连续聘任期限不得超过 年。 10 | | | 审计项目合伙人、签字注册会计师累计 | | | 实际承担公司审计业务满 年的，之后 5 | | | 连续 5 年不得参与公司的审计业务。审 | | | 计项目合伙人、签字注册会计师由于工 | | | 作变动，在不同会计师事务所为公司提 | | | 供审计服务的期限应当合并计算。 | | | 公司发生重大 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-102 浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江省围海建设集团股份 有限公司（以下简称"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）2017 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 产品收益扣除银行手续费等的净额为 14,529.93 万元；2024 年 1-6 月份实际使用募集资 金 5,337.51 万元，2024 年 1-6 月份收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费 等的净额为 3.95 万元；累计已使用募集资金 191,383.51 万元，累计收到的银行存款利息 及理财产品收益 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持 会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章及《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规的规定或要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等 发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-099 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会 议经投票表决形成如下决议： 详见公司于 2024 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 3、审议通过《关于修改<浙江省围海建设集团股份有限公司会计师事务所 选聘制度>》 1、审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2024 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省 ...