w 浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25001400043 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25001400043 号 & 编码(Postcode) . 350003 审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解围海股份公司的非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一 并阅读。 本专项说明仅供围海股份公司披露 2024年度报告之用,不得用作任何其 他目的。 浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江省围海建设集 团股份有限公司（以下简称围海股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表 附注，并于 ...

w 关于浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东： 华兴专字[2025]25001400053 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了浙江省围海建设集 团股份有限公司(以下简称围海股份) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 27 日出具了华兴审字[2025]25001400013 号无保留意见 的审计报告。在此基础上，对后附的围海股份管理层编制的《2024 年度营业 收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称上市规则）相关规定，围海股份编 制了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报营业收入扣除情 况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江省围海建设集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江省围海建设集团 股份有限公司（以下简称"围海股份"、"公司"）2017 年非公开发行股票持 续督导机构，持续督导期至 2018 年 12 月 31 日。由于募集资金尚未使用完毕， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，对围海股份 2024 年募集资金存放与实际使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3232 号）核准，围海股份发行人民币普 通股（A 股）313,850,063 股（每股面值 1 元），每股发行价格人民币 7.87 元，共 募集资金人民币 2,469,99 ...

w 浙江省围海建设集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]25001400013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]25001400013号 浙江省围海建设集团股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称围海股份）财 务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了围海股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于围海股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，董事会就公司在任独立董事张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生的任职经历以及签署的相关自 查文件等内容，经核查，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十七日 1 ...

2024年度独立董事述职报告 ——张炳生 各位股东及代表： 大家好！ 本人自2021年2月8日起任浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公司利益，维护全体 股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 浙江省围海建设集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 本人任职独立董事期间，作为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会成员，切实履行委员责任和义务，积极为专门委员会提供意见和建议，有力地 保障了专门委员会正常运行。 张炳生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年10月出生，法学博士，宁 波大学法学院教授，中国社会科学院法学研究所联合博士生导师，宁波市人大常委 会地方立法咨询专家，宁波市人民监督员。现任申洲国际集团控股有限公司独立董 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——徐群 各位股东及代表： 大家好！ 本人自2021年12月3日起任浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公司利益，维护全体 股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： （二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 一、独立董事的基本情况 徐群女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，九三学社社员， 大专学历，高级会计师，注册会计师。从事企业财务工作十余年，1996年6月开始从 事会计师事务所工作，现任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020 年7月至今任浙江比依电器股份有限公司独立董事，2021年12月3日至今任浙江省围 海建设集团股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——钱荣麓 各位股东及代表： 大家好！ 本人自2022年2月28日起任浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公司利益，维护全体 股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 钱荣麓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，学士学位。曾 任余姚市人民检察院反贪局检察官，后从事律师工作二十余年，现任浙江阳明律师 事务所副主任、高级合伙人。2022年2月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独 立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、2024年度独立董事履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审阅会议材料 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事 第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，全体独立董 事于2025年4月27日以现场方式，召开了第七届董事会独立董事专门会议第五次会 议。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。独立董事于会前获得并 认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉 尽责的态度，基于独立客观的原则，就审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司关联方占用资金情况和违规担保情况的审查意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等相关规定，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，对 公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及其它事宜进行了审 查，我们认为： （一）本报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 形。公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公 ...