关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的 瑞康医药集团股份有限公司： 我们接受委托，对瑞康医药集团股份有限公司（以下简称瑞康医药公司） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 337011 号审计报告。在此基础上，我们对瑞康医药公司编制的《瑞康医药集团股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 337016 号 目 录 关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 瑞康医药集团股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 337016 号 瑞康医药公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（2024 年修订）的规定 编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业 收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大 ...

瑞康医药集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 337011 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-127 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 337011 号 瑞康医药集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"瑞康医药公司"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了瑞康医药公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步 ...

关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 337014 号 目 录 关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 瑞康医药集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 337014 号 瑞康医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"瑞康医药公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了瑞康医药公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 337011 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 ...

内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第337015号 瑞康医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"瑞康医药公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 瑞康医药集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 337015 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是瑞康医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，瑞康医药公司于2024年12月31日按照《企业内 ...

瑞康医药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （柳喜军） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、公正 的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的经营情况，全面关注公 司的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益，维护 公司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作用。 现将本人2024年履职情况，做如下报告： 一、独董个人基本情况 柳喜军，1966年出生，汉族。高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、 土地评估师。历任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门经理、烟台海 达会计师事务所所长、烟台正海磁性材料股份有限公司等多家上市公司独立董事。 现任烟台市第十八届人民代表大会常务委员会委员、烟台嘉信有限责任会计师事 务所执行董事、总经理，山东嘉信安泰保险公估有限公司执行董事，德州联合石 油科技股份有限公司独立董事，冰轮环境技术股份有限公司独立董事。 我与公司其他董事、 ...

瑞康医药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （孙考祥） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、公正的 原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的经营情况，全面关注公司 的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益，维护公 司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作用。为了更 好表述和总结本人2024年履职情况，现做如下报告： 一、个人情况介绍 本人孙考祥先生，1964年生，博士研究生，教授、博导。历任哈尔滨医科大 学附属第二医院主任药师，哈尔滨医科大学药学院院长助理，烟台正海生物科技 股份有限公司独立董事。现任烟台大学药学院教授、瑞康医药独立董事。本人与 公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管 理人员之间无亲属关系，无公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 在报告期内，公司共召开6次董 ...

瑞康医药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）出席董事会情况 在报告期内，公司共召开6次董事会，本人应出席5次，其中现场出席5次， 以委托表决方式参加会议0次,以通讯方式参加1次，并对公司董事会审议的各项 议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。 （二）出席股东大会情况 （王吉法） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、公正的 原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的经营情况，全面关注公司 的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益，维护公 司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作用。为了更 好表述和总结本人2024年履职情况，现做如下报告： 一、个人情况汇报 本人王吉法先生，1955年生人，经营学博士，教授，博士生导师。历任山东 大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东大学威海分校党委副书记、常务副校 长等，本人于2018年退休。曾任海信视像、海联金汇公司独 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-017 瑞康医药集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2024 年年度报告全文及其摘要。为进 一步加强公司与投资者的沟通交流，建立良好沟通机制，让广大投资者能深入了 解公司经营情况、未来发展战略等，公司拟举办 2024 年年度业绩说明会（以下 简称"业绩说明会"）。 欢迎广大投资者积极参与。 具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00-17:00。 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 投资者参与方式： 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目，或扫描下方二维码，参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公 ...

公司在任独立董事柳喜军先生、王吉法先生、孙考祥先生均能够 胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 瑞康医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司独立董事工作制度》等 要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公 司在任独立董事柳喜军、王吉法、孙考祥的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 2025 年 4 月 23 日 瑞康医药集团股份有限公司董事会 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《瑞康医药集 团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞康医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议需审议的相关议案， 在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下审查意见： 一、关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的意见 在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们 作为公司独立董事一致认为：公司内部控制设计合理和执行有效，公司内部控制具备 了完整性、合理性和有效性。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 1、报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情 况； 2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项。公司已制定《防范 控股股东及其关联方资金占用制度》及《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执 2 行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。能够有效防止股东或 实际控制人侵占上市公司资产，维护中 ...