浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《上市公司治理准则》和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作 细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。召集人按一般多数原则选 举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\#}}\,{\bf{\mathrm{+}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}$$ 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第六条 审计委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名，至少一名独 立董事委员为会计专业人士，担任公司高级管理人员的董事不得在审计委员会中 任职。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第七条 审计委员会的委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任， 按 一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。审计委员会的召集人应当为会计 专业人士。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第五条至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 - 1 - 浙江世纪华通集团股份有限公司 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-064 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 6 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会二十五 次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，各位董事均通过通讯表决方式与会。会议由公司 董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争， 推动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》 等相关法律法规及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-067 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于拟为相关全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方的资产负债率超 70%，请投资者充分关注担保风险。本次担保 事项尚需浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议通过。 一、担保情况概述 公司全资子公司盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称"盛趣信息"）、 蓝沙信息技术（上海）有限公司（以下简称"蓝沙信息"）、上海盛页信息科技 有限公司（以下简称"盛页信息"）、盛绩信息技术（上海）有限公司（以下简 称"盛绩信息"）、上海栎鲤信息技术有限公司（以下简称"栎鲤信息"）因日 常业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招行上海分 行")联合申请综合授信额度合计不超过人民币 10,000 万元，授信额度共享。由公 司全资子公司成都游吉科技有限公司、绍兴上虞世优网络科技有限公司、天津游 吉科技有限公司、天津盛景信息技术有限公司、上海盛趣科技（集团）有限公司 为上述授信额度内的借款提 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 作为浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有 关规定,就公司拟在第五届董事会第二十五次会议审议的《关于续聘 2023 年度审 计机构的议案》进行了事前审核,认真审议了上述事项的相关资料,并且与公司相 关人员进行有效沟通,发表事前认可意见如下： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实 际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计及内部控制审计机构，并提交董事会审 议。 李 峰 ： 杨 波 ： 2023 年 月 日 （本页无正文，为浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事对公司第五届董事 会第二十五次会议相关事项的事前认可意见签署页） 独立董事签署： 王 迁 ： ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 章程修订对照表 （2023 年 12 月） | 序 号 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇八条 董事会行使下列职权: （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | | | 告工作； | | | | …… | | | | （十六）法律、行政法规、部门规章 | | | | 或本章程授予的其他职权。 | 第一百〇八条 董事会行使下列职权: | | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | | | | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 | 告工作； | | 1 | 专门委员会。专门委员会对董事会负责， | …… | | | | （十六）法律、行政法规、部门规章 | | | 依照本章程和董事会授权履行职责，提案 | 或本章程授予的其他职权。 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会成 | | | | 员全部由董事组成，其中审计委员会、提 | | | | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | | | | 占多数并担任召集人，审计委员会的召集 | | | | 人为会计专业人 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-066 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，一致同意和确认续聘普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度 审计及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 项公告如下： 一、会计师事务所的情况说明 普华永道中天是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立 承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，作为国际四大会计师事 务所之一，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国际领先的地位，具 备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在以往年度与公司的合 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的产生与组成 第五条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第六条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第七条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任，按一 般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有 ...