证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-076 上海姚记科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 （2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长姚朔斌先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 17,031,370 股，占公司有表决 权股份总数的 4.276991%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占 ...

上海市通力律师事务所 关于上海姚记科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海姚记科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海姚记科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所韩政律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件 (以下统称"法律法规")及《上海姚记科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见 ...

上海姚记科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 上海姚记科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 上海姚记科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计 主管人员)梁美锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者应当理解计划、预测和承诺之间的差异，请投资 者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析/十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...

上海姚记科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-039 上海姚记科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海姚记科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,188,135,712.82 | 1,009,966,281.48 | 17.64% | | 归属于上市 ...

上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告 【2023 年 4 月】 1 上海姚记科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计 主管人员)梁美锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 姚硕榆 | 董事 | 出差 | 姚朔斌 | 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节 "管理层讨论与分析"章节中"十一、公司未来发展的展望"中的"公司面 对的风险和应对措施"等相关内容，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的 ...

姚记扑克股份有限公司投资者接待活动情况 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------------------| | 接待时间 | 2016.1.29 | | 接待地点 | 公司会议室 | | 接待方式 | 实地调研 | | 接待对象 | 上投摩根张一甫、兴业证券衣桢永、上海猛犸资产黄强、山东 | | | 富源投资胡鸿轲、华融证券文莹、招商证券濮冬燕等 | | 参与人员 | 董事会秘书、首席科学家侯亚非 | | 谈论的主要内容 | 1 、介绍下目前免疫细胞治疗行业的发展情况 | | 及提供的资料 | 肿瘤免疫疗法近几年的发展非常迅速，而且市场也非常热， | | | 临床上也取得了很多令人惊叹的效果，给予了我们很大的信 | | | 心，华尔街日报曾预测肿瘤免疫疗法有望于 2020 年成长为 | | | 350 亿 美 元 的 市 场 ， 并 将 成 为 恶 性 肿 瘤 治 疗 的 主 要 手 | | | 段。 2015 年 12 月 5 日，诺华在 ASH 会议上公布了其靶向 | ...

姚记扑克股份有限公司投资者接待活动情况 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------| | 接待时间 | 2015.12.31 | | 接待地点 | 公司会议室 | | 接待方式 | 实地调研 | | | 中欧基金江琦、钟鸣、上投摩根基金罗会礼、中国健康基金应 | | 接待对象 | 振洲、华泰柏瑞基金盛夏、浦银安盛基金刘诗瑶、华宝兴业基 | | | 金傅盈、国联安基金焦阳、浙商证券蒋凡、中国平安谢昌旭 | | 参与人员 | 董事会秘书 | | 谈论的主要内容 | 1 、公司之前也一直说转型，但本次重组有加码主业的项 | | 及提供的资料 | 目，是如何考虑的？ | | | 公司的主业扑克牌业务还是相对稳定的，而且一直能够给公 | | | 司提供稳定的现金流，是我们转型或者进一步扩张的基础，本 | | | 次收购万盛达，公司在获得万盛达这一国内扑克行业知名品牌 | | | 的同时产能与经销渠道都将实现大规模扩张，进一步巩固公司 | | | 在扑克牌行业内的龙头地位，公司"第 5 ...