证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-083 上海姚记科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 3、2022 年 12 月 3 日到 2022 年 12 月 13 日，公司对授予激励对象的姓名和 职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激 励对象有关的任何异议。2022 年 12 月 14 日，公司监事会发表了《监事会关于 公司 2022 年股权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《监 事会关于 2022 年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。 4、2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股 权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理股票期权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年股权激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提 ...

公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授 权有效期符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有 效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们一致 同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及相关授 权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，并同意将相关议案提交公司股东大 会审议。 上海姚记科技股份有限公司第六届第五次董事会文件 独立董事意见 上 海姚记科技股份有限公司独立董事 关 于公司第六届董事会第五次会议相关事项的 独 立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海姚记科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作 为上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，现对公司第六届董事会第五次会议关的相关事项 发表以下独立意见： 一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券的股 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-079 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管 理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审 议和表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决 议有效期的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于 2023 年 5 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1120 号），批复自同意注册之日起 12 个月内有效。现由于公 司向不特定 ...

上海市通力律师事务所 关于上海姚记科技股份有限公司 2022 年股权激励计划回购注销事项 致: 上海姚记科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海姚记科技股份有限公司(以下简称"姚 记科技"或"公司")委托, 指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 就公司 2022 年股权激励计划(以下简称"本次股权激励计划")回购注销 事项(以下分别称"本次回购注销"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称"《监 管指南第 1 号》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文 件")和《上海姚记科技股份有限公司章程》的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的核 查和验证。 本所在出具本法律意 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-082 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定 对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：本次董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理公 司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期，能够保障向不特定对象发 行可转换公司债券事项的顺利推进、实施。监事会同意公司延长相关授权有效期 的议案并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第三 次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权 有效期的公告》。 三、审议通过了《2023 年第三季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告 ...

2、股东大会的召集人：上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的 议案》，公司决定召开2023年第三次临时股东大会。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-081 上海姚记科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-080 上海姚记科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决 议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"）于2023年 10月30日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》和 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜有效期的议案》等议案，现将有关事项公告如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及相关 授权有效期批准情况 公司于2021年12月24日召开2021年第五次临时股东大会逐项审议通过《关于 公司公开发行可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事 会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；并于 2022年12月19日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公开发行可 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-078 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日、 2023 年 5 月 11 日分别召开了第五届董事会第四十次会议和 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举的议案》，李世刚先生、 陈琳先生和江英女士当选为公司第六届董事会独立董事，公司第六届董事会独立 董事任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。 截至公司 2022 年度股东大会通知发出之日，江英女士尚未取得独立董事资 格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》的有关规定，江英女士已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会任期届满换届选举的 公告》（公告编号：2023-028）。 近日，公司董事会收到独立董事江英女士的通知，江英女士已按规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 上海姚记科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日 (周二) 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）采用网络互动的方式召 | | | 开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长姚朔斌 | | 员姓名 | 2、独立董事陈琳 | | | 3、财务总监梁美锋 | | | 4、董事会秘书卢聪 | | | 1、请问公司是如何看待球星卡业务的，未来是否还会有其 | | | 他新的业务增长点？ | | | 答:尊敬的投资者，您好！目前全球球星卡市场规模高速增 | | | 年初，公司入股国内头部卡牌交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-077 上海姚记科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办上海姚记科技股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 9 月 25 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/189e3XJhoZO 或使用微信扫描下方小程序码进行会 ...