证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-005 上海姚记科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"姚记科技"）向不特 定对象发行 58,312.73 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可[2023] 1120 号文同意注册。 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"或"登记 公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网 上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-006 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保 荐人（主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上[2023]1035 号）等相关 规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"姚记 转债"）。 本 ...

关于上海姚记科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券之法律意见书 致: 上海姚记科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")根据《中华人民共和国证券法)》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司证券发行 管理办法》(以下简称"《管理办法》")和有权立法机构、监管机构已公开颁布、生效且现时 有效之有关法律、法规以及规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件"), 按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 出具本法律意见书。 (引 言) 根据上海姚记科技股份有限公司(以下简称"姚记科技"、"股份公司"或"发行人") 的委托, 本所指派张征轶律师、韩政律师(以下合称"本所律师")作为上海姚记科技股份有 限公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的专项法律顾问, 就本法律意 见书出具日前已经发生的事实或存在的事实, 根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的 理解出具法律意见。 本所出具的法律意见书和律师工作报告仅对出具日以前已经发生或存在的与本次发行 有关的事项, 根据法律、法规以及规范性文件发表法律意见, 并 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-003 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 1 月 15 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 22 日以 通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开 和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会 议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》。 本议案逐项表决情况如下: （一）发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 58,312.73 万元，发行数量为 5,831,273 张。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。 ...

上海姚记科技股份有限公司 关于2022年股权激励计划部分限制性股票注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2022 年 股权激励计划因离职而不具备激励资格的 1 名激励对象已经授予但尚未解除限 售的 10 万股限制性股票，占回购注销前公司总股本的 0.02%，本次限制性股票 合计回购注销金额为 72.1 万元。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-088 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成 10 万股限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 412,200,790 股调整为 412,100,790 股。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象 卞大云因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司董事会同意对其已获授但尚 未解除限售的 10 万股限制性股票进行回购 ...

上海市通力律师事务所 关于上海姚记科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 上海姚记科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海姚记科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈理民律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《上海姚记科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

上海姚记科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2023 年 11 月 16 日下午 14:30 （2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：副董事长姚硕榆先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表 13 名，代表有表决权股份 97,337,435 股，占公司有表决权股份总数的 23.614083%，其中：参加现场会议 的股东及代表 5 名，代表有表决权股份 3 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-086 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 上海姚记科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、限制性股票回购注销情况 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"） 于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，由于 1 名激励对象卞大云因个人原因已离职，不再具备激励 资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 10 万股限制性股票。具体内 容详见公司 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-083）。 二、通知债权人 公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请回 购该部分股份并实施注销，本次限制性 ...

近日，公司已在上海市工商行政管理局完成了相关变更登记手续，并领取了 换发后的《营业执照》，具体信息如下： 名称：上海姚记科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号 上海姚记科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 29 日召 开的第六届董事会第四次会议和 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第二次临时股 东大会审议通过的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司注册资 本因股权激励计划由人民币 398,209,187 元增加至 412,200,790 元。同时，公司根 据《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及相关法规文件，结合公司实际情况， 对《公司章程》的有关条款进行修订。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-085 法定代表人姓名：姚朔斌 上海姚记科技股份有限公司董事会 注册资本：人民币 41220.0790 万元整 2023 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 1 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 2 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------| | 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 增减比例 | 重大 ...