Meeting Announcement - The company will hold the 2024 Annual General Meeting on April 25, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will include a presentation by independent directors [1] Attendance Eligibility - Ordinary shareholders or their agents holding shares on the registration date are eligible to attend the meeting [2] - Company directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers are also allowed to attend [2] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the annual remuneration plan [4] - Specific proposals affecting minority investors will require separate voting and disclosure [4] - A special resolution regarding the external guarantee limit for 2025 will need a two-thirds majority to pass [4] Registration and Voting Procedures - Shareholders must register for the meeting with appropriate identification and documentation [5] - Network voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange systems [6] - Detailed voting procedures are provided for both non-cumulative and cumulative voting proposals [6]

Core Points - The report provides an audit of Langzi Co., Ltd.'s financial statements for the year 2024, including a summary of non-operating fund occupation and other related transactions [1] - The management of Langzi Co. is responsible for the accuracy and completeness of the summary table related to non-operating fund occupation [1] - The audit did not find any significant inconsistencies between the summary table and the audited financial statements [1] Summary of Non-Operating Fund Occupation - The total non-operating fund occupation at the end of 2024 was 59,722,295.08, with an initial occupation of 44,564,381.57 and a cumulative occupation during the year of 13,850,000.00 [2] - The report details various related parties involved in non-operating fund occupation, including Chengdu Ziyan Medical Supply Chain Management Co., Ltd. and others [2] - The report emphasizes that the summary table should be read in conjunction with the audited financial statements for a better understanding of the non-operating fund occupation situation [1]

Core Viewpoint - The independent director's report highlights the company's adherence to regulations and commitment to protecting the interests of all shareholders, particularly minority shareholders, through diligent oversight and participation in key committees [1][8]. Attendance and Voting - The independent director attended all 5 board meetings and 5 shareholder meetings in 2024, voting in favor of all proposals and engaging with minority shareholders [1][2]. Committee Participation - The independent director participated in the Compensation and Assessment Committee once, the Nomination Committee once, and the Audit Committee eight times, including three communications with the accounting firm regarding the audit plan [2][3]. Independent Director Meetings - Several independent director meetings were held to review significant matters, including cash acquisitions and annual profit distribution proposals, all of which were approved without harming the interests of the company or shareholders [4][6][10]. On-Site Inspections - The independent director conducted on-site inspections to understand the company's strategic planning, operational status, and financial conditions, maintaining communication with other board members and management [4][7]. Investor Rights Protection - The independent director reviewed all proposals carefully and exercised voting rights independently and objectively, promoting scientific decision-making within the board [7][8]. Key Focus Areas - The independent director focused on related party transactions, ensuring that all reviewed proposals did not harm the interests of the company or minority shareholders [8][9]. - The company timely prepared and disclosed its annual and quarterly reports, accurately reflecting financial data and operational strategies [9]. - The board approved the reappointment of the accounting firm for the 2024 audit, ensuring compliance with relevant regulations [9][10]. - The board also approved the remuneration plans for directors and senior management, ensuring no detriment to the company or minority shareholders [10].

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is 0.5813 yuan, showing a 1.38% increase compared to 2023's 0.5734 yuan [1] - The net profit for 2024 is 2.57 billion yuan, a slight increase of 1.18% from 2.54 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) for 2024 is 7.86%, up from 7.34% in 2023, indicating improved profitability [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 83.5667 million shares, accounting for 32.81% of the circulating shares, with an increase of 710,500 shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Shen Dongri, holds 52.8898 million shares, representing 20.76% of the total share capital, with no change in holdings [2] - New entrants among the top shareholders include Deng Sixian, holding 2.6299 million shares (1.03%) [2]

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-018 朗姿股份有限公司 2、对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强 定期报告审核工作，提高信息披露质量。 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）于2024年8月29日在 巨潮资讯网披露了《2024年半年度报告》（公告编号：2024-058）。经财务部事 后核查，因人力资源部相关人员工作统计操作失误，导致公司2024年半年度报告 中的关键管理人员薪酬金额披露有误。现根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披 露》等相关规范性文件的规定，对上述报告"第十节 财务报告"-"十四、关联 方及关联交易"-"5、关联交易情况"-"（7）关键管理人员报酬"部分进行更 正。 更正前： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | --- | --- | --- | ...

关于朗姿股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10149 号 关于朗姿股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的审核报告 信会师报字[2025]第 ZB10149 号 朗姿股份有限公司全体股东： 我们审计了朗姿股份有限公司(以下简称"朗姿股份")2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10147 号的标准的无保留 意见审计报告。 朗姿股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是朗姿股份管理层的 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10148 号 朗姿股份有限公司全体股东： 朗姿股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10148 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了朗姿股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师：周兰更 中国·上海 2025 年 4 月 2 日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信 ...

朗姿股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱友干） 致朗姿股份有限公司全体股东： 本人作为朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，并担任第五 届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员。 2024 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 及《上市公司独立董事管理办法》《朗姿股份有限公司章程》以及《朗姿股份有 限公司独立董事制度》等相关法律、法规、部门规章的有关规定和要求，秉承着 忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全 体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度 担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2024 年 1 月 8 日，审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《2023 年度 报告审计计划》。审计委员会各委员通过现场的方式与立信会计师事务所（特殊 普通合伙）召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节 点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审议通过了《2023 年年度报告 审计计划》和《2023 年内 ...

朗姿股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈丽京） 致朗姿股份有限公司全体股东： 本人作为朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，并担任第五 届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员。 2024 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 及《上市公司独立董事管理办法》《朗姿股份有限公司章程》以及《朗姿股份有 限公司独立董事制度》等相关法律、法规、部门规章的有关规定和要求，秉承着 忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全 体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度 担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2024 年度公司董事会共召开了 13 次会议，本人应出席 13 次，实际出席 13 次，在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2024 年度公司召开了 5 次股东大会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次，并借股东大会 机会，与出席会议的中小股东进行充分沟通。 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程 ...

朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司在任独立董事朱友干、陈丽京 独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事朱友干、陈丽京的任 职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事之外的职务， 也未在公司关联方担任任何职务，与公司以及关联方之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 朗姿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 朗姿股份有限公司董事会 ...