第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议 于 2023 年 12 月 22 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人， 实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启 强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案： | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 一、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 表决结果：同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票； 本议案具体内容详见 2023 年 12 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 因日常生产经营需要，预计2024年度广东长青（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）及合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易及因遗留业务而 产生的关联交易总计不超过27,491.92万元（含可能发生的关联担保额度23,800.00 万元）。 其中，与中山市创尔特智能家居科技有限公司（以下简称"创尔特智能家居"） 发生日常关联交易不超过3,691.92万元；与中山市长青环保热能有限公司（以下简 称"长青热能"）提供的关联方担保额度不超过23,800.00万元，主要基于该子公司 拟对外出售100%股权，若该项交易成交后产生的遗留业务所致。（该事项详见2023 年7月1日在四大报、巨潮网披露的《关于签署子公司股权交易框架协议的公告》， 公告编号：2023-055）但该项交易仍存在不确定性。 （二）预计关联交易类别及金额 说明: 广东长青（集团）股份有限公司 关于 2024 年度关联交易额度的公告 本公 ...

广东长青（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东长青（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，设立董事会审计 委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东长青（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，特制订本议事规则。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时， 第 1 页 共 5 页 广东长青（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员构成 第五条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独 ...

公司及下属子公司为满足日常经营资金需求，优化融资结构，拓宽融资渠道， 在风险可控的前提下，拟在 2024 年度向金融机构申请综合授信额度总额不超过人民 币 40 亿元，其中公司本部申请不超过 30 亿元，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。 综合授信额度范围内办理包括但不限于短期流贷、中期流贷、项目贷款、银行 承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保理、保函、押汇、出口代付等业务。以上综合 授信形式包括纯信用授信、集团总部担保授信以及集团内部子公司间互保授信，在 特定项目上除了公司为子公司担保、子公司之间互保外，还可以用项目资产作为抵 押。 授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不 等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信 期限内，授信额度可循环使用。 为保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权董事长或董 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于 2024 ...

广东长青（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东长青（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 （一）具有证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记录； （三）具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基础管 理制度。 广东长青（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股 东大会审议，公司不得在 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司融资业 务的顺利开展，根据公司2024年度资金安排，预计2024年度公司为各全资子公司新 增担保不超过人民币104,000.00万元，其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担 保额度为24,000.00万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为80,000.00 万元。担保种类包括但不限于开展流动资金借款、供应链业务、融资租赁及其他融 资业务等。 除上述为各全资子公司新增担保额度外，公司还向中山市长青环保热能有限公 司（以下简称"长青热能"）提供关联方担保额度不超过23,800.00万元，主要基于 该子公司拟对外出售100%股权，若该项交易成交后产生的遗留业务所致。（该事项 详见2023年7月1日在四大报、巨潮网披露的《关于签署子公司股权交易框架协议的 公告》，公告编号：2023-055）但该项交易仍存在不确定性。 上述担保额度的期限为自股东大 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2023 年 12 月 22 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 由监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广 东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。 与会监事经审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 表决结果： 同意 3 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。 本议案具体内容详见 2023 年 12 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

广东长青（集团） 股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 广东长青（集团）股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东长青（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议的通知、召开和表决 第四条 独立董事专门会 ...

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现就会议召开有关事项 通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1） ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于修订及新增公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十次会议审议并通过了《关于修订及新增公司治理制度的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、修订及新增治理制度的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理 办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的 最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意对部分治 理制度进行修订，并新增治理制度。 董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。 （二）新增制度 4、《独立董事专门会议议事规则》 上述第 4 项制度经公司董事会审议通过后生效 ...