广东长青（集团）股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 ： 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-109 | ZHONG 审计报告 众会字(2025)第 01594 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"长青集团")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 长青集团 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和 现金流量 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:沪25JC/ 内部控制审计报告 众会字(2025)第 01596 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东长青(集团) 股份有限公司(以下简称"长青集团")2024年12月31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长青集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,长青集团于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 ZHONGHII 广东长青(集团)股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 01595 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东长青(集团)股份有限公 司(以下简称"长青集团")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资 产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 19 日出具了众会字(2025) 第 01594 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,长青 集团编制了后附的截至 2024年12月 31日止长青集团非经营性资金占用及其他关联 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：谭嘉因） 各位股东： 作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在2024年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董 事的职责，谨慎、负责地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，维护了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现将2024年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1962年4月出生，中国香港籍，美国普渡大学商业信息系统博士学位。现任 香港科技大学副校长（行政），以及资讯、商业统计及营运学系讲座教授；兼任 香港都会大学、香港高等教育科技学院校董，欧洲发展基金会和国际管理教育协 会的董事会成员。。曾获香港特别行政区行政长官办公室颁发的香港特别行政区 荣誉勋章；2021年荣获香港特别行政区太平绅士。2020年5月起任公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他 ...

广东长青（集团）股份有限公司 GUANGDONG CHANT GROUP INC. 章 程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 33 | | 第一节 | | 董 事 | 33 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 42 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 ...

广东长青（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，广东长青（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭嘉因、包强的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭嘉因、包强的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东长青（集团）股份有限公司董事会 2025年4月19日 1 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 广东长青（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 逆境突围，向下一个四十年挺进！ ——致投资者的信 蓦然回首，长青已走过了四十年的征程！ 创立于同时期的企业，能存活至今的已是凤毛麟角，长 青是能幸运地活下来的少数！ 我代表公司感谢各位投资者对我们的支持、信任和不离不弃！感恩帮助过长青的各界领导、各合作 伙伴，无论他们是否在位、是否还在合作，曾经的帮助之恩，我们都将铭记！感谢五千患难与共的同事， 包括那些现已离开长青的旧同事！我们在一起，使长青至今仍能顽强地活着！ 广东长青（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 四十年能屹立不倒，究其原因：一是我们有一个团结自律、具前瞻性和忧患意识的集团管理层， 拥有一个勤奋好学、具胜任力的中坚团队；二是我们虽然犯过不少错误，但致命的错误没有犯，最起码 是做大事不盲目、不跟风，善于听取他人意见，想清楚才干。 我们没有骄横奢侈，也没有躺平，而是保持创业时期的工作和学习热情，没有被时代所遗下，这 也包括一些在前期已进入公司的老员工，以及在中、后期进入的知识层面更高的新鲜血液。多年来养成 脚踏实地、居安思危、不 ...

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2025-011 债券代码：128105 债券简称：长集转债 一、"长集转债"发行上市基本概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可20192009 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 经深交所"深证上2020372 号"文同意，公司 8.00 亿元可转换公司债券 于 2020 年 5 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称"长集转债"，债券代码 "128105"。 根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发 行 A 股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司 本次发行的可转债自 2020 年 10 月 15 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 月 3 日起由原 8.31 元/股调整为 8.11 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 （公告编号：2020-054）。 广东长青（集团）股份有限公司 关于 2025 年一季度可转债转股结果暨股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于 2025 年一季度可转债转股结果暨股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、因公司实施 2020 年年度权益分派，"长集转债"转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由原 8.11 元/股调整为 7.91 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日起生效。详见 2021 年 4 月 24 日披露的《关于可转债转股价格调整的公 告》（公告编号：2021-038）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东长青（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）现将自 2025 年 1 月 1 日到 2025 年 3 月 31 日可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、"长集转债"发行上市基本概况 经中 ...

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2025-010 债券代码：128105 债券简称：长集转债 广东长青（集团）股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）本次付息是"长集转债"第五年付息，期间为 2024 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日，票面利率为 1.80%。 （1）年利息计算 "长集转债"将于 2025 年 4 月 9 日按面值支付第五年利息，每 10 张债券 （面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税）； "长集转债"票面利率为：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%， 第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%； "长集转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 8 日，凡在 2025 年 4 月 8 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 4 月 8 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息； 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"） 于 2 ...