证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-055 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募 集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》 公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司本次拟向全资孙公司佛山 顺德光启尖端装备有限公司（以下简称"顺德光启"）增资人民币 61,000.00 万 元，其中：500.00 万元用于增加注册资本，60,500.00 万元计入资本公积。本次 增资完成后，顺德光启注册资本由 5,000.00 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-056 光启技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 9 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行 了表决，审议通过了如下决议： 1 光启技术股份有限公司 监事会 二〇二四年九月二十日 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集 资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》 经审核，监事会认为公司以募集资金通过全资子公司深圳光启尖端技术有限 责任公司（以下简称"光启尖端"）向全资孙公司佛山顺德光启尖端装备有限公 司（以下简称"顺德光启"）进行增资，符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-058 光启技术股份有限公司 关于开设募集资金专项账户的公告 为满足公司主营业务发展需要，进一步提高公司募集资金使用效率，保护投 资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定及公司《募集资金专项存储及使用 管理制度》的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。 2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 1 设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。为规范公司非公开发 行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司 全资子公司佛山顺德光启尖端装备有限公司在招商银行深圳科发支行开立了 709 基地的募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用，账户开设情况 如下： | 序号 | 项目名称 | | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于光启技术股份有限公司使用募集资金 通过全资子公司向全资孙公司增资的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 光启技术股份有限公司（以下简称"光启技术"或"公司"）非公开发行股票的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定，对光启技术使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资 的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，公司向特定投资者发行 人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发 行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。该 等募集资金已于 2017 年 1 月 23 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于光启技术股份有限公司 致：光启技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受光启技术股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规范性文件和现行有效的《光启技术股份有限公司章程》的规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过的《光启技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-054 光启技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 9 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。 1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会； 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合； 3、会议召开时间： 8、会议出席情况 1 出席本次股东大会 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 光启技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号：2024-004 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 时基金、平安基金、宝盈基金等 | 兴业证券、山西证券、海通证券、国投证券、太平洋证券、博 79 位行业分析师、机构投资 | | | 者以及个人投资者 | | | 时间 2024 | 年 9 月 13 日 | 10:00-14:00 | | 地点 709 | 基地 | | | 上市公司接待人 | | 董事长：刘若鹏先生；公司董办工作人员 | | 员姓名 | | | ...

Financial Performance - Revenue for the first half of 2024 reached 8.52 billion yuan, a year-on-year increase of 1.07% [2] - Net profit attributable to shareholders was 361.37 million yuan, up 20.33% year-on-year [2] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was 356.48 million yuan, a year-on-year increase of 30.53% [2] - Operating cash flow reached 319.58 million yuan, a year-on-year increase of 582.93% [2] - Mid-term dividend plan: 2.33 yuan per 10 shares, with an estimated cash dividend payout of approximately 500 million yuan [2] Strategic Development - Core strategy: "1+7+N" with metamaterials at the center, supported by seven capability platforms [3] - Seven capability platforms include supercomputing, metamaterial microelectronics, advanced composites, polymer functional materials, precision machining, microwave RF antenna systems, and advanced testing [3] - 709 Base Phase II has entered partial trial production, with new base preparations underway [3] - Actively communicating with potential strategic investors, with progress updates to be announced [3] Operational Highlights - Fourth-generation metamaterial products achieved mass production in the first half of 2024 [5] - Two major orders totaling nearly 1.6 billion yuan, with delivery expected to be completed by 2025 [5][6] - 709 Base Phase II, when fully operational, will have 2.5 times the capacity of Phase I [8] - Supercomputing center with peak computing power of 4200 trillion operations per second, a core technology for the company [7] Business Segments - Testing and inspection business obtained CNAS certification in 2023, with significant potential for future revenue growth [6] - Automotive testing focuses on intelligent connected vehicle communication functions, treating cars as mobile devices for comprehensive RF analysis [4] - Civilian applications expanding in electronic equipment, new energy, and automotive sectors, with multiple potential collaborations in progress [4] Financial Management - Credit impairment loss of over 60 million yuan in the first half of 2024, with future trends dependent on receivables collection [5] - Large cash reserves due to ongoing fundraising projects and increased receivables, providing resources for future development [6] - Gross and net profit margins reached historical highs in the first half of 2024, driven by R&D and batch production revenues [8] Future Outlook - Increased demand for metamaterial products, with many R&D projects expected to transition to batch production [8] - Continued capacity expansion to meet growing market demand, with new base construction planned [7] - Focus on improving corporate governance, information disclosure quality, and shareholder returns [9] Technological Advantages - Significant technical barriers in the metamaterials field, with years of accumulated expertise [8] - Metamaterial technology differs from plasma stealth, focusing on solid-state artificial materials [9] - R&D revenue growth drives future order growth, with products transitioning from R&D to batch production [9]

光启技术股份有限公司 质量回报双提升行动方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及 国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有 效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，深圳证券交易所"质量回报双提升" 专项行动的相关精神，坚持"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东利益， 增强投资者信心，促进光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）长远健康可 持续发展，公司特制订"质量回报双提升"行动方案。具体如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是我国新一代尖端装备的核心供应商，也是国内首个将超材料技术形成 产品并大规模应用于尖端装备领域的高新科技企业。公司超材料业务板块主要是 新一代超材料技术在尖端装备领域的应用，覆盖多个装备体系，几十个关键部位， 按照使用场景可分为航空结构产品与海洋结构产品，按照业务性质可分为超材料 研制业务和超材料批产业务，经营模式在报告期内未发生变化。凭借在电磁调制、 综合射频传感、功能结构一体化等性能方面的特殊优势，公司超材料产品在核心 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于光启技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：光启技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受光启技术股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规范性文件和现行有效的《光启技术股份有限公司章程》的规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过的《光启技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 ...