作为光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董 事制度》等内控制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，尽职尽责， 忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表专业意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序。 二、与中小股东的沟通交流情况 一、出席会议情况 出席董事会、股东大会会议情况。2024年任职期间，公司共召开 了8次董事会、4次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席 了所有董事会会议（现场或通讯表决），没有缺席情况。 期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了 解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东 利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真 审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做 了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化 ...

光启技术股份公司 关于 2024 年度独立董事独立性的评估意见 公司董事会于近日收到公司独立董事周小楠、彭剑锋、赵琰出具的《2024 年 度独立董事独立性自查报告》，董事会根据自查报告认真核查，出具评估意见如 下： 1、独立董事周小楠、彭剑锋、赵琰不属于"在上市公司或者其附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"。 本公司及其附属企业包括光启技术股份有限公司及其下属全资、控股子公司， 经核查，独立董事周小楠、彭剑锋、赵琰不属于上述公司任职人员或任职人员的 配偶、父母、子女、主要社会关系。 2、独立董事周小楠、彭剑锋、赵琰不属于"直接或者间接持有上市公司已 发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父 母、子女"。 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"。 经确认，独立董事周小楠、彭剑锋、赵琰不存在于上述重大业务往来相关单 位任职情况。 6、独立董事周小楠、彭剑锋、赵琰不属于"为上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括 但不限于提供服务的中介 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-035 光启技术股份有限公司 关于设立募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，光启技术股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定投资者发行人民币普通股 966,900,415 股，募集 资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募 集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金已于 2017 年 1 月 23 日 全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8 号《验资报告》。 公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，公司调增了顺德产业基地项目 （以下简称"709 基地"）的投资，709 基地的总投 ...

光启技术股份有限公司 关于2025年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-030 2 | 序 | | | 注册资本 | 注册 | 法定 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 公司名称 | 成立时间 | | | 代表 | 主营业务 | 公司持 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | | | | （万元） | 地点 | | | 股比例 | | | | | | | | | | | | 人 | | | | | | | | | | | | | | | 一般经营项目是：高端 | | | | | | | | | | | | | | 功能装备综合解决方 | | | | | | | | | | | | | | 案的技术开发、技术服 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-032 光启技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合光启技术股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，参考行业及地区的收入水平，特制订公司董事、 监事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十 八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动 董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展， 依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪 ...

2024 年度内部控制评价报告 1 光启技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 光启技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 光启技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 光启技术股份有限公司 光启技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合光启技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 光启技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控 ...

2024 年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 | 监事会会议召开情况 | 监事会会议议题内容 | | --- | --- | | | 1、审议公司《2023 年度监事会工作报告》； | | | 2、审议公司《2023 年度财务决算报告》； | | | 3、审议公司《2024 年度财务预算报告》； | | | 4、审议公司《2023 年度利润分配预案》； | | | 年年度报告全文及摘要的议 5、审议公司《关于 2023 | | | 案》； | | | 6、审议公司《关于 年第一季度报告的议案》； 2024 | | | 7、审议公司《2023 年度内部控制自我评价报告》； | | 2024 年 4 月 26 日，召开公司第 | 8、审议公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 | | 五届监事会第五次会议 | 的专项报告的议案》； | | | 9、审议公司《关于 2024 年度公司为子公司提供担保的 | | | 议案》； | | | 10、审议公司《关于 2024 年度董事、监事、高级管理 | | | 人员薪酬方案的议案》； | | | 11、审议公司《关于 2021 年股票期权激励计划注销部 | ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-037 光启技术股份有限公司关于 2024 年度 计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，光启技术股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币 66,280,712.47 元，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》的规定，公司及公司子公司对 2024 年末存货、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、无形资产、固定资产、 在建工程、商誉等各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提减值准 备，计提信用减值损失和资产减值损失的情况如下： 单位：元 | 类别 | 减值项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"填列） | 应收账款 | -63,327,318.27 | | | 其他应收款 | -811,791.29 | | 资产减值损失（损失 ...

2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司作为领先的新一代尖端装备的核心供应商，深耕超材料尖端装备行业，落实本年度的各项计划，不断 强化生产过程管理，保证各项生产交付任务稳步有序推进。 报告期内，公司实现营业收入 155,776.39 万元，同比增长 4.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 65,196.78 万 元，同比增长 11.77%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 64,288.40 万元，同比增长 18.47%。 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司深耕超材料尖端装备行业。 超材料（metamaterials）是一种特种复合材料或结构，由人工微结构组成，通过对材料关键物理尺寸上进行有序结构 设计，使其获得常规材料所不具备的超常物理性质，在电学、磁学和光学等方面具备天然材料所不具备的特殊性质。作为 交叉学科研究领域，超材料技术也是物理、材料、电子、信息等学科的前沿技术，能够从根本上颠覆材料的构建范式，成 为诸多领域颠覆性技术的源头之一。在过去的十多年中，超材料研究已经向人们展示了其重构世界的潜力，受到世界各国 的关注。目前，超材料因其独特的物理性能在通信、尖端装备、汽车等 ...

光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修订，具体如下： 别决议审议，提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。 特此公告。 光启技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | | 表人。 | 人。董事长辞任的，视为同时辞去法 | | 1 | | 定代表人。法定代表人辞任的，公司 | | | | 应当在法定代表人辞任之日起三十 | | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | 第四十四条 公司召开股东大会 | 第四十四条 公司召开股东大会的地 | | | 的地点为公司的住所地或股东大 | 点为公司的住所地或股东大会通知 | | | 会通知中列明的地 ...