股票交易异常波动公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-69 德尔未来科技控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）自 2023 年 10 月 20 日起连续三 个交易日（2023 年 10 月 20 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 10 月 24 日）内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就有关事项进行了核查，并询问了 公司控股股东及实际控制人，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 - 1 - 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-68 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 （公告编号：2023-11、2023-33）。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对 象下属子公司苏州百得胜全屋整装家居有限公司（简称"百得胜整装"）的资产 负债率超过 70%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 公司于 2021 年 10 月 22 日与江苏苏州农村商业银行股份有限公司坛丘支行 （以下简称"苏州农商行坛丘支行"）签署了《最高额质押担保合同》（合同编 号：苏农商银高质字（Z10202110815）第 11781 号），为百得胜整装提供质押担 保。2023 年 10 月 24 日，百得胜整装与苏州农商行坛丘支行签署了《 ...

2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2023-67 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002631 | | | 证券简称：德尔未来 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | | | 债券简称：未来转债 | | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 6.00 | | 元/股 | | | | | | | | | 转股时间：2019 | 年 | 10 月 | | 11 | 日至 | 2025 | 年 | 4 | 月 | 3 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年第二次临时股东大会决议公告（更正后） 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-66 德尔未来科技控股集团股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下 午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15－下午 3:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼 会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式 ...

关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-65 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-62），（以下简称"原公告"）。经审查，因工作 人员工作失误导致错误版本被上传，原公告中部分内容需予以更正，具体如下： 更正前： 一、会议召开和出席情况 7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表 9 人，代表股份数量 362,516,652 股，占公司股份总数的 55.0390%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权 委托代表 6 人，代表股份数 65,133,930 股，占公司股份总数的 9.8889%；通过网 络投票的股东共 3 人，代表股份数 771,940 股，占公司股份总数的 0.1 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0325 号 致：德尔未来科技控股集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受德尔未来科技控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以 及表决结果发表法律意见，本所指派律师以现场方式对本次股东大会进行了见证。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijin ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-62 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 9 月 12 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下 午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15－下午 3:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼 会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式； 2023 年第二 ...

关于向下修正"未来转债"转股价格的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2023-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于向下修正"未来转债"转股价格的公告 根据公司《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款约定："在本次发行的可 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、修正前"未来转债"转股价格：8.58 元/股 2、修正后"未来转债"转股价格：6.00 元/股 3、修正后转股价格生效日期：2023 年 9 月 13 日 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]254 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]225 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-63 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次临时会议于 2023 年 9 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开，因本次董事会 是否召开需要以公司 2023 年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件，本次 会议审议事项属特殊紧急事项，经全体董事同意，在公司 2023 年第二次临时股 东大会结束之后当即召开本次董事会会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向下修正"未来转债"转股价格的议案》 根据公司《公开发行可转 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-61 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络 ...