证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-60 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-55），（以下简称"原公告"）。经审查， 原公告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误。现对原公告中部分内容更正 如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 - 1 - 关于召开 2023 年第 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告 股票代码：002631 股票简称：德尔未来 披露时间：2023 年 8 月 29 日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计 主管人员)王玉英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面对的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 - 1 - 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 ·· | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 - 5 - | | 第三节 管理层讨论与分析 - 8 ...

关于募集资金 2023年半年度存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"、"本公司"或"公司"）于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集 资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募集 资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德尔 未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4月 10 日止可转换公司债券募集资 金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 23,565.99 万元（不含定期 存款、结构性存款等金融产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额如下： | 金额单位：人民币万元 | | --- | ...

独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我们作为德 尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第 五届董事会第六次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据证监会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等相关规定，在对公司 2023 年上半年度控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查后，发表专项说明 及独立意见如下： 赵增耀 史浩明 孙 曦 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资 金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使 ...

附件一 上市公司名称:德尔未来科技控股集团股份有限 2023年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称:德尔未来科技控股集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023年1-6 月占用 资金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿 还 累计发生金额 | 2023年1-6月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | 12004 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 元 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-56 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董事会 于 2023 年 8 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：姚红鹏先生、张立新先生以通讯方式出席会议）， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 《 2023 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-57 德尔未来科技控股集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事会 于 2023 年 8 月 28 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 2023 年半年度报告》详见公司指定信息披露 ...

关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2023-54 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于向下修正"未来转债"转股价格的的议案》，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]254 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]225 号"文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌 交易，债券简称"未来转债"，债券代码"12806 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-53 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次临时会议通知于 2023 年 8 月 24 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件 的方式发出；本次临时会议于 2023 年 8 月 25 日在公司以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：姚红鹏先生、张立新先生 以通讯方式出席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司 董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 第五届董事会第五次会议决议公告 低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如审议该议案的股东大会召开 时，上述任一指标高于本次调整前"未来转债"的转股价格（8.58 元 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-55 现场会议开始时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：202 ...