证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-047 赞宇科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （5）召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"赞宇科技"或"公司"） 董事会。 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（周一）13：30 （2）网络投票时间为： 2024 年 10 月 28 日（周一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址： 杭州市西湖区古墩路 702 号 ...

赞宇科技集团股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份的方案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股） 股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超 过人民币15.40元/股（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资 金总额为准。本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-058）、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-060）。 因公司实施2023年年度权益分派，根据公司披露的《关于以集中竞价交易方 式 ...

赞宇科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-046 赞宇科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 赞宇科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会现就提名邓 川为赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明如下: 一、被提名人已经通过赞宇科技集团股份有限公司第 六届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 区是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 亡是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章 ...

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓川,作为赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人,已充分了解并同意由提名人赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会提名为赞宇科技集团股份有限公司(以下简称该公司) 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □ 否 rm 1175 如否,请详细说明:《我给人类 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-044 邓川先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人 的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审 议。 赞宇科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会部分专门委员会成员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已收到独立董事许 广安先生的书面辞职报告。许广安先生因兼职规范管理需要，无法继续兼任上市 公司独立董事，申请辞去公司第六届董事会独立董事，同时辞去在董事会审计委 员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，许广安先生将不再担任公司任 何职务。 许广安先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且 独立董事缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，许广安先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任 独立董事后生效。在此期间，许广安先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立 ...

3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-045 赞宇科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会召开届次：2024 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：经公司第六届董事会第十六次会议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（周一）13：30 （2）网络投票时间为： 2024 年 10 月 28 日（周一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开及投票方式 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-043 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于独立董事辞职、补 选独立董事暨调整董事会部分专门委员会成员的公告》及《证券时报》公告。 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于2024年10月9日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已 于2024年9月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会 议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于补选独立董事的 议案》； 鉴于独立董事许广安先生因兼职规范管理需要，无法继续兼任上市公司独 立董事，申请辞去公司第六届董事会独 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-042 赞宇科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份的方案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股） 股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超 过人民币15.40元/股（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资 金总额为准。本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-058）、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-060）。 根据《上市公司 ...

市场数据(2024-09-19) 收盘价(元) 7.93 一年内最高/最低(元) 11.02/7.03 沪深 300 指数 3,196.04 市净率(倍) 1.03 流通市值(亿元) 35.11 基础数据(2024-06-30) 每股净资产(元) 7.69 每股经营现金流(元) 0.17 毛利率(%) 6.92 净资产收益率_摊薄(%) 2.53 资产负债率(%) 52.77 总股本/流通股(万股) 47,040.10/44,272.32 B 股/H 股(万股) 0.00/0.00 个股相对沪深 300 指数表现 其他化学制品Ⅱ 分析师：顾敏豪 登记编码：S0730512100001 gumh00@ccnew.com 021-50586308 产品涨价推动上半年业绩增长， OEM 业 务前景可观 ——赞宇科技(002637)中报点评 证券研究报告-中报点评 增持(首次) 发布日期：2024 年 09 月 20 日 投资要点：公司公布 2024 年半年度报告，上半年公司实现营 业收入 46.24 亿元，同比下滑 4.20%；实现归属于上市公司股 东的净利润为 0.91 亿元，同比增长 105.81%，实现扣非后 ...