东莞勤上光电股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 东莞勤上光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合东莞勤上光电股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-017 东莞勤上光电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下： 一、概述 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 未 分 配 利 润 -2,591,463,170.73 元 ， 公 司 实 收 股 本 1,436,594,349.00元，公司2024年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的原因 2024年度，公司实现营业总收入37,841.88万元，较上年同期增长14.99%； 实现归属于上市公司股东的净利润-24,935.98万元，较上年同期下降322.12%， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")《章程》的相关规定， 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的 议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-022 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午14：30。 (2)网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年05月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13 ...

东莞勤上光电股份有限公司监事会 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年 度内部控制评价报告》进行了认真审核，发表如下意见： 报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关 规定，结合公司的实际情况和经营管理实际需要，建立了较完善的内部控制体系 和合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，达到了公司内部控制 的目标，不存在重大缺陷。 我们认为公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了 公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。 东莞勤上光电股份有限公司监事会 2025 年 04 月 21 日 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-014 东莞勤上光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由 监事会主席许家琪女士召集和主持。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以专人送 达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部董 事和高级管理人员列席了本次会议。 二、审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 经认真审议，与会监事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法 ...

东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由 董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以专人送达、 电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监 事及高管列席了本次会议。 （三）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （一）审议通过了《2024 年年度 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-020 东莞勤上光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月21日召开 的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审 计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-249,359,789.70元；截至 2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,591,463,170.73元，母公司报 表未分配利润为-1,467,523,644.87元。 公司经董事会、监事会审议通过的利润分配预案为：公司2024年度利润分配 预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利 ...

德皓核字[2025]00000733 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 东莞勤上光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 东莞勤上光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 东莞勤上光电股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000733 号 东莞勤上光电股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的东莞勤上光电股份有限公司（以下简称东莞勤 上）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 东莞勤上董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修 ...

东方证券股份有限公司 关于东莞勤上光电股份有限公司使用部分闲置 （一）管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情 况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东 获取更多的投资回报。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产 品购买期限不超过 12 个月，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚 动使用。 （三）投资品种 公司拟使用闲置募集资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保 本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）， 投资期限不超过 12 个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。 募集资金进行现金管理的专项核查意见 东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券"或"本独立财务顾问")作 为东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"勤上股份"、"上市公司"或"公 司")发行股份及支付现金购买广州龙文教育科技有限公司（以下 ...

东莞勤上光电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000734 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 东莞勤上光电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 3 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 德皓核字[2025]00000734号 一、管理层对明细表的责任 我们接受委托，对东莞勤上光电股份有限公司（以下简称东莞勤 上）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00000963 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由东莞勤 上管理层按照深圳证券交易所（以下简称"监管机构"）发布的《深圳 证券交易 ...