| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于山东烁成新材料科技有限公司 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2020 年 05 月 20 日 住所：山东省济宁市梁山县马营镇芦里村文化西路南樱花路西侧 4 幢 经营范围：稀土材料、磁性材料、磁铁器材、非晶态材料、晶硅材料、电子 电器配件的研发、批发、零售及网上销售；钕铁硼加工与销售；自营和代理货物 及技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于收购山东烁成新材料科技有限公司 100%股权的议案》,同意全资子公司浙江中杭新材料科技有限公司（以下简称"浙 江中杭"）以自有资金 9,000 万元收购山东烁成新材料科技有限公司（以 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江中杭新材料科技有限公司拟收购股权 涉及的山东炼成新材料科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2023) 第 0294 号 (共1册,第1册) HUACHEN CPV 江苏天健华病资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二年十月十六日 20105125 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202300331 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2023)00278号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2023)第0294号 | | 报告名称: | 浙江中杭新材料科技有限公司拟收购股权涉及的山 东炼成新材料科技有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 92,280,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月16日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 施友俊 (资产评估师) 会员编号:32230065 | | | ...

山东烁成新材料科技有限公司 审计报告 2023年1-5月、2022年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 您可 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 510 ) 68798988 510 ) 68567788 ail@gztycpa.cn Wuxi . Iiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2023]A1350 号 山东炼成新材料科技有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了山东炼成新材料科技有限公司(以下简称山东烁成)财务报表,包括 2023 年 5 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-5 月和 2022 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏华宏科技股份有限公司拟转让股权 涉及的浙江中杭新材料科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2023)第 0270 号 (共1册,第1册) 工苏天健华辰资产评估有限公司 CHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD HUACHEN C 二〇二三年九月二 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202300308 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2023)00277号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2023)第0270号 | | 报告名称: | 江苏华宏科技股份有限公司拟转让股权涉及的浙江 中杭新材料科技有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 193.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月26日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 施友俊 (资产评估师) 会员编号:32230065 | | | 孙畅 (资产评估师) 会员编号 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引进投资者 暨公司放弃优先认缴权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 浙江中杭新材料科技有限公司（以下简称"浙江中杭"或"标的公司"）系 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"）的全资子公司。 根据公司长期战略规划，为进一步推动公司稀土永磁材料业务持续、稳健发展， 公司拟引进徐均升、徐嘉诚、宁波宏烁企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"宁波宏烁"）、苏州华卓投资管理有限公司（以下简称"苏州华卓"）以人 民币 9,334.00 万元认缴浙江中杭新增的注册资本人民币 1,200.00 万元（以下简 称"本次增资"或"本次交易"）。其中，徐均升出资人民币 2,333.50 万元认 购新增注册资本人民币 300.00 万元（2,033.50 万元计入资本公积）；徐嘉诚出 资人民币 ...

一、董事会会议召开情况 第七届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 8 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年 12 月 11 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认缴权 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （ ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于收购山东烁成新材料科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于收购山东烁成新材料科技有限公司 100%股权的议案》,同意全资子公司浙江中杭新材料科技有限公司（以下简称"浙 江中杭"）以自有资金 9,000 万元收购山东烁成新材料科技有限公司（以下简称 "山东烁成"）100%的股权。截至公告披露日，浙江中杭与山东烁成各股东签署 了《股权转让协议》。本次收购完成后，山东烁成成为公司的全资子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易 在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，我们作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对公司第七届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认缴权的独立意 见 公司引进徐均升、徐嘉诚、宁波宏烁、苏州华卓对全资子公司浙江中杭进行 增资，是基于浙江中杭经营状况及公司的整体战略考虑，公司放弃本次增资中相 应的优先认缴权。董事会对本次浙江中杭引进投资者暨公司放弃优先认缴权的审 议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律、法规的规定。本次增资扩股后，浙江中杭仍为公司的控股子公司， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 江苏华宏科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 刘 斌（签字）_________________ 年 月 日 (以下无正文) （本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字： 杨文浩（签字）___ ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，并于 2023 年5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》。 （二）担保进展情况 近日，公司与赣州银行股份有限公司吉水支行（以下简称"赣州银行"）签 署了《最高额保证合同》，被担保方为吉 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激 励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 23.00 元/股。回购股份实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 5 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。 公司于 2023 ...