关于"华宏转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、证券代码：002645 证券简称：华宏科技 2、债券代码：127077 债券简称：华宏转债 3、转股价格：11.14 元/股 4、转股期限：2023 年 6 月 8 日至 2028 年 12 月 1 日 自 2025 年 1 月 29 日至 2025 年 2 月 18 日，江苏华宏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 11.14 元/股 的 85%（即 9.47 元/股），预计后续将有可能触发"华宏转债"转股价格向下修 正条款。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可 ...

华宏科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华宏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏华宏科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由董事会召集。2025 年 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司第七届董事会。 - 1 - 5、会议主持人：董事长胡品贤女士。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00 的 任意时间。 2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。 3、会议召开方式：现场 ...

证券时报e公司讯，华宏科技(002645)2月7日晚间公告，公司全资子公司鑫泰科技分别与中国稀土集团 国际贸易有限公司、宁波复能稀土新材料股份有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司签署《氧化物采 购合作框架协议》。 为锁定鑫泰科技未来12个月（2025年2月至2026年1月）的稀土氧化物供货量，各方就稀土氧化物产品业 务合作签订了合作框架协议。 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 特别提示： 本次吉安鑫泰科技有限公司（以下简称"鑫泰科技"）与合作方签署的《氧 化物采购合作框架协议》（以下简称"合作框架协议"），是基于诚实信用、互利 共赢的原则，各方经过友好协商，就合作意愿而达成约定。协议中涉及的采购数 量为预计数量，实际采购数量届时以采购合同为准。本次签署的合作框架协议对 公司经营业绩暂不构成重大影响，敬请投资者注意投资风险。 一、协议签署概况 1、基本情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司鑫泰科技分 别与中国稀土集团国际贸易有限公司（以下简称"中国稀土国贸"）、宁波复能稀 土新材料股份有限公司（以下简称"宁波复能"）、赣州晨光稀土新材料有限公司 （以下简称"晨光稀土"）签署了《氧化物采购合作框架协议》。为锁定鑫泰科技 未来 12 个月（2025 年 2 月至 2026 年 1 月）的稀土氧化物供货量，本着诚实信 用、互利共赢的原则，各方就稀土氧化物产品业务合作签订了合作框架协议。 2、本次签订合 ...

大公国际关于关注江苏华宏科技股份有限公司 2024 年度业绩预亏的公告 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"）于债券市 场发行"华宏转债"。2024 年 6 月 25 日，大公国际资信评估有限公 司（以下简称"大公国际"）评定华宏科技的主体信用等级为 A+，评 级展望为稳定，"华宏转债"的信用等级为 A+。华宏科技基础信用等 级为 a+，无外部支持调整子级。 大公国际关注到华宏科技于 2025 年 1 月 25 日发布《江苏华宏 科技股份有限公司 2024 年度业绩预告》称，2024 年归属于上市公司 股东的净利润亏损2.60亿元～3.60亿元，上年同期亏损1.59亿元； 扣除非经常性损益后的净利润亏损 3.60 亿元～4.60 亿元，上年同 期亏损 2.73 亿元；2024 年度华宏科技业绩变动的主要原因系华宏 科技拟对商誉计提减值准备约 2.50 亿元至 3.50 亿元，华宏科技电 梯零部件高端制造业务随着市场竞争的不断加剧以及行业进入深度 调整周期，华宏科技预计产品毛利率将进一步下降；此外，受废钢铁 行业周期性及市场供需的影响，华宏科技再生资源装备及运营业务 经营业绩不及预期。 大公国际认为， ...

（一）募集资金到位情况 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2025 年 1 月 24 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第九次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目"进行结项，并将结余 募集资金用于永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，该 事项尚需提交公司股东大会审 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》 等有关规定，对华宏科技拟结项"大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目" 并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值 100 元，发行数量为 515.00 万张。 公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经核查，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形，相应决策程序符合相关法律法规关于上市公司募集 资金管理的有关规定。 三、备查文件 1、第七届监事会第九次会议决议 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 1 月 27 日 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于 2025 年 1 月 20 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025 年 1 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《 ...

经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）召开 2025 年第一 次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 ...