证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-030 海思科医药集团股份有限公司 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2 月27日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次 会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关 议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助 或者补偿的情形。" 特此公告。 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 关于向特定对象发行股票不存在直接或 ...

海思科医药集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特 定对象发行股票相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-029 1、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 11 月底完成（该完成时间仅为 假设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为 准）； 2 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-027 海思科医药集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议 2025 年度向特定对象 发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2 月27日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次 会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关 议案。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告及文件，敬请投资者注意查阅。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会 决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项 准备完成后，公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知， 将上述与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-026 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 27 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药 有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书 面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 1 / 10 文 ...

二、 经审阅，我们认为本次发行的方案及预案符合 公司法》 证券法》 注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 本次发行方案和预案公平合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业 和发展状况、经营实际情况、资金需求等情况，符合公司的发展战略 及实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。 三、 经审阅公司编制的《 海思科医药集团股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，公司本次发行具备 必要性与可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求， 本次向特定对象发行方案的实施将有利于进一步增强公司的研发能 P A G E 力和研发进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 海思科医药集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、 中 华人民共和国证券法》（以下简称" 证券法》"）、 上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《 注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《 公司章程》的有关规定，我们作为海思科医 药集团股份有限公 ...

一、会议召开情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十四次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通 知已于 2025 年 2 月 24 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次 会议应出席的董事 5 人，实际出席并参与表决的董事 5 人，会议由董 事长王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-025 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公 司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，经对公司的实际情况 逐项自查，董事会认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定， 符合向特定对象发行股票的条件。 1 / 12 表决结果：同意票 ...

海思科医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-024 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 (万股) 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 范秀莲 是 386 1.78% 0.34% 否 否 2025 年 2 月 24 日 2028 年 2 月 22 日或质权 人办理完毕 解除质押登 记手续之日 国金证券 股份有限 公司 自身 生产 经营 合计 - 386 1.78% 0.34% - - - - - - 一、股东股份质押的基本情况 | | | | | | | | （万股） | | 比例 | （万股） | | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王俊民 | 39,955.0400 35.68% | | 9,465.00 | 9,465.00 23.69% | | 8 ...

海思科医药集团股份有限公司 关于在美国设立子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-023 近日，公司已完成 HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED 的 设立登记手续，并取得《公司注册证书》，具体信息如下： 公司名称：HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED 注册资本：5 万美元 经营范围：投资控股 注册地址：美国特拉华州 三、备查文件 HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED 公司注册证书。 1 一、设立子公司概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 在美国设立子公司议案》。公司董事会同意公司以自有资金在美国设 立子公司 HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED，具体内容详见 公司于 2025 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-019 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK39004 吸入粉雾剂 《药物临床试验批准通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司西藏 海思科制药有限公司和四川海思科制药有限公司于近日收到国家药 品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》，相关情况如下： | 药品名称 | 剂型 | 适应症 | 申请事项 | 受理号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | HSK39004 | 吸入粉雾剂 | 慢性阻塞性肺疾病 | 境内生产药品 | CXHL2401181 | | | | | | CXHL2401182 | | 吸入粉雾剂 | | | 注册临床试验 | | | | | | | CXHL2401183 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 11 月受理的 HSK39004 吸入粉雾剂符合药品注册的有关要求，同意 本品开展临床试验。 一、研发项目简介 HS ...