威领新能源股份有限公司 关于变更专项审计机构及相关事项的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—062 威领新能源股份有限公司 关于变更专项审计机构及相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"于 2024 年 7 月 16 日召开了 第六届董事会第六十一次会议和第六届监事会第五十四次会议审议通过了《关 于变更专项审计机构及相关事项的议案》，为顺利推进公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次发行"）项目，根据股东大会的 授权，公司董事会同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京兴华"）为公司本次发行的专项审计机构，提供专项审计服务。本次 审议的事项在股东大会授权范围内，无需重新提交公司股东大会审议。具体情 况公告如下： 一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的基本情况 本次交易公司向熊晟发行股份及支付现金购买其持有的江西领辉科技有限 公司（以下简称"领辉科技"）30%股权。根据评估报告并经公司及交易对方友 好协商，确 ...

变更后签字会计师的基本情况：陈敬波，中国注册会计师，注册会计师证 书编号：110101301229，现就职于本所，从业 9 年；蒋海英，中国注册会计师， 注册会计师证书编号：110000100404，现就职于本所，从业 4 年。 本所/人同意承担中介机构职责，履行尽职调查义务，承诺对大华会计师事 1 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金项目 变更会计师事务所及签字注册会计师相关事项的承诺函 基本情况：威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金项目申请于 2023 年 6 月 8 日被深圳证券交 易所受理，于 2023 年 9 月 21 日通过深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 11 次审议会议审议，于 2023 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监 许可【2023】2483 号文批复同意注册。本次变更前，发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）， 现拟变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）； 原 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"） 持有威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 44,885,548 股,占本公司总股本比例 18.52%。因股票质押违约，质权人国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安证券"）将根据《业务协议》及补充协议的约定， 拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式处置上海领亿违约合约的质押股份，减持 比例不超过公司股份总数的 3%。减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内。 威领新能源股份有限公司 关于控股股东被动减持股份的预披露公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-059 威领新能源股份有限公司 关于控股股东被动减持股份的预披露公告 公司于近日收到控股股东上海领亿的《告知函》，获悉其由于未能履行股票 质押协议约定的义务，质权人国泰君安证券拟通过包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等方式处置违约合约的质押股份。现将具体情况公告如下： 一、拟被动减持股东的基本情况 截止公 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net profit loss between RMB 53 million and RMB 40 million for the first half of 2024, compared to a loss of RMB 36.48 million in the same period last year[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 62 million and RMB 47 million, compared to a loss of RMB 36.50 million in the previous year[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between RMB 0.23 and RMB 0.17, compared to a loss of RMB 0.15 per share in the same period last year[3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to the ongoing impact of the lithium carbonate industry cycle, with a slowdown in terminal demand growth and a year-on-year decrease in product prices[5]. Reporting and Risk Advisory - The specific financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's upcoming semi-annual report[6]. - The financial data presented is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not been pre-audited by the accounting firm[4]. - Investors are advised to pay attention to investment risks associated with the company's performance outlook[6].

威领新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威领新能源股份有限公司董事会现就提名 李佳 为威领新能源股份 有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 威领新能源股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □ 否 六、被 ...

威领新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李佳作为威领新能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人威领新能源股份有限公司董事会提名为威领新能源股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是□否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者 ...

威领新能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—055 威领新能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 5 日，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届监事会第五十三次会议，审议通过了《关于选举唐潮先生为第七届监事会 监事的议案》，现就相关情况公告如下： 公司第六届监事会任期已经届满，为确保监事会工作的连续性和稳定性，公 司监事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会同意 提名唐潮先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附 件）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，上述非职工代表监 事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同 组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举 通过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第六届监事会正常 履行职责。公司对第六届监事会各位监事任职 ...

威领新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人漆韦华作为威领新能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人威领新能源股份有限公司董事会提名为威领新能源股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 五、本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ☑是□否 一、本人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是□否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 5 日，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第六十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事 会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议 案》，现就相关情况公告如下： 公司第六届董事会任期已经届满，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公 司董事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 同意提名谌俊宇先生、张瀑先生、李佳黎先生为公司第七届董事会非独立董事候 选人，同意提名漆韦华先生、李佳女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中 漆韦华先生是会计专业人士。（候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关 法律法规规定的董事任职资格。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 威领新能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—054 威领新能源股份有 ...

综上所述，我们同意提名谌俊宇先生、张瀑先生、李佳黎先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人，同意提名漆韦华先生、李佳女士为公司第七届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并同意将相关议案提交董 事会审议。 威领新能源股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于第七届董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会提名委员会委员，在认真审阅第七届董事候选人有关资料，充分了 解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 1、经核查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被 提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备 履行董事职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...