深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉地履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级 经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深 圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深 圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司 风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公 司、翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份 有限公司董事等职务；现任深圳市 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉地履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王岩，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士， 高级经济师，中级会计师。1982 年起历任化学工业部规划局计算机工程师，招 商局集团蛇口港务公司生产管理部、市场经营部、投资发展部等部门经理，招商 局蛇口控股股份公司总经济师，西南政法大学管理学院副教授，华南理工大学知 识产权学院教授；现任万讯自控监事会主席。2019 年 2 月至今任公司独立董事。 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉地履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 深圳市奋达科技股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人秦伟，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、经济 学硕士。秦伟先生为中国注册会计师非执业会员，2004 年起历任深圳中诚信信 用管理有限公司高级信用分析师、华泰联合证券有限责任公司业务董事、德邦证 券有限责任公司董事总经理、英大证券有限责任公司董事总经理；现任厦门泰亚 鼎富投资管理有限公司创始合伙人、深圳拓邦股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人已按照公司所适用的监管规定 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | 深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙) 1616.94 1.09 退出 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0500 | 0.0300 | 66.67 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 1.33 | 1.25 | 6.4 | 1.22 | | 每股公积金(元) | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.97 | | 每股未分配利润(元) | -0.70 | -0.75 | 6.67 | -0.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 31.44 | 28.91 | 8.75 | 28.74 | | 净利润(亿元) | 0.97 | 0.45 | 115.56 | 1.05 | | 净资产 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市奋达科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市奋达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人肖奋、主管会计工作负责人肖晓及会计机构负责人（会计主 管人员）张茂林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 34 | | 第五节 | 环境和社会责任 54 | | ...

深圳市奋达科技股份有限公司 深圳市奋达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王岩先生、秦伟先生、郑丹女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-028 重要内容提示： 1、委托理财种类：商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。 2、委托理财金额：深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用总额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司使用闲置资金购买保本型理财产品是公司在风险可 控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低。但受宏观经济形势变 化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的：在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理使 用部分闲置自有资金进行委托理财可以充分提高公司资金使用效率及资产收益 率，为公司和股东创造更大的收益。 2、委托理财金额：公司拟使用总额度不超过人民币70,000万元的闲置自有 资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。授权期限自董事会 决议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。 3、委托理财方式：公司委托理财仅限投资于安全 ...

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；以总经理为代表的 经营团队负责组织领导公司内部控制的日常运行并保障该制度的有效实行。 公司内部控制目标是：通过建立和不断完善公司内部控制制度和流程，促进 对法律、法规和公司政策的遵循，以管理创新、科技创新和服务创新，不断协调 发展，提高公司经营效率和效果，实现公司长远战略目标和社会价值。营造良好 的经营环境，及时发现和纠正各种违规、舞弊行为，保护公司财产的安全完整； 保证公司信息披露的真实、准确、完整。本次内部控制自我评价报告的内容和结 论，符合《企业内部控制评价指引》中所要求的全面性、重要性、客观性的原则。 由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对实现上述目标提供合理保障。 二、内部控制评价工作的总体情况 为贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及 配套指引，公司建立健全了内部控制制度。公司以股东大会为最高领导机构，下 设董事会、监 ...

《深圳市奋达科技股份有限公司章程》 | 原内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 币1,805,405,876元。 | 1,794,652,232 元。 | | | 第十三条 经依法登记，公司的 | 第十三条 | 经依法登记，公司的经 | | 经营范围：兴办实业（具体项目另行 | | 营范围：兴办实业（具体项目另行申报）； | | 申报）；电声产品、玩具产品、塑胶 | | 电声产品、玩具产品、塑胶产品、电子 | | 产品、电子产品及其元器件的产销； | | 产品及其元器件的产销；智能家庭消费 | | 智能家庭消费设备制造、智能家庭消 | | 设备制造、智能家庭消费设备销售；可 | | 费设备销售；可穿戴智能设备制造、 | | 穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销 | | 可穿戴智能设备销售；人工智能应用 | | 售；人工智能应用软件开发、物联网技 | | 软件开发、物联网技术研发；配电开 | | 术研发；配电开关控制设备研发、配电 | | 关控制设备研发、配电开关控制设备 | | 开关控制设备制造、配电开 ...