奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会全 体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第三次会议及 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司合并报表范围内担保 额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月在额度内相互 提供担保。担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起十二个月 内。详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 28 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 013 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保的进展公告 一、担保进展情况概述 近日，公司全资子公司山东奥瑞金包装有限公司（下称"山东包装"）与永赢金 融租赁有限公司（下称"永赢租赁"）签署了《融资租赁合同》，租赁期限 36 个月， ...

关于 奥瑞金科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 17 层 电话：010-52596908 法律意见书 北京融理律师事务所 关于奥瑞金科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 北京融理律师事务所 法律意见书 致：奥瑞金科技股份有限公司 北京融理律师事务所（以下简称"本所"）接受奥瑞金科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"奥瑞金"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规 范性文件以及《奥瑞金科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及《公 司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 012 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）本次股东大会的召开时间： 现场会议召开的时间：2025年2月28日下午14:00 网络投票时间：2025年2月28日上午9:15至2025年2月28日下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月28日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为：2025年2月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议 室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025—临 011 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于2024年9月4日披露的《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报 告书（草案）》（下称"本次交易草案"）"重大风险提示"及"第十一章 风 险因素分析"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程 序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、2025年2月13日，华瑞凤泉发展有限公司向中粮包装控股有限公司（下称 "中粮包装"或"标的公司"）股东名册记载的剩余要约股份的持有人（下称"剩 余股东"）发出强制收购通知，强制收购预计于2025年4月17日完成。 3、截至本公告披露之日，除本次交易草案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次 交易工作正在有序进行中。 2024年6月24日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司控股子公司 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 009 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于增加套期保值业务额度的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 公司及下属公司开展商品套期保值业务投入的资金保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等，下同）由原来不超过人民币 3 亿元，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过人民币 6 亿元，增加到不超过人民币 4.5 亿元，任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币 14 亿元；开展外汇衍生品交易预计任一交易日持 有的最高合约价值不超过 0.6 亿美元（或等值的其他货币），增加到任一交易日 持有的最高合约价值不超过 3.9 亿美元（或等值的其他货币）。 2.本次增加套期保值业务额度事项已经公司第五届董事会 2025 年第一次会 议及第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3.公司及下属公司开展期货和衍生品套期保值业务始终遵循合法、审慎、安 全和 ...

奥瑞金科技股份有限公司 关于增加套期保值业务额度的可行性分析报告 为有效规避或防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低 外部环境变化对公司经营造成的不利影响，并根据公司收购的中粮包装控股有限 公司及其下属公司的套期保值业务额度需求，公司及下属公司（包含现有及授权 期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司，下同）拟增加套期保值业务额度。 具体情况如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 公司作为金属包装制造的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，马口 铁、铝材等作为生产的主要原材料占比较高。为规避原材料价格大幅度波动给公 司经营带来的不利影响，同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求，公 司及下属公司拟进行马口铁、铝材等商品的套期保值业务，有效管理原材料价格 大幅波动的风险。 公司及下属公司在日常经营过程中涉及进出口业务及融资，主要结售汇币种 涉及美元、欧元、澳元、港币等币种。受国际政治、经济等不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，公司及下属公司以日常经营需要为基础，以防范汇率变动 风险为目的，开展外汇衍生品交易。 二、公司开展套期保值业务的基本情况 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 010 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 28 日下午 14:00 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 28 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行 表决。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 007 号 二、监事会会议审议情况 全体监事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于增加套期保值业务额度的议案》。 经审议，监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司及下属公司（包 含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目 的的期货和衍生品交易业务，有助于更好地规避和防范外汇市场汇率和原材料价 格波动的风险。公司已制定《公司期货和衍生品交易业务管理制度》，有利于加 强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。本次增加套期保值业务额度事项的 审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意票数：3， 反对票数：0，弃权票数：0。 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届监事会 2025 年第一次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及监事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会2025年第一次会议通知于2025年2月7日以电子邮件的方 式发出，于2025年2月12日 ...