岭南生态文旅股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 319025 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第319025号 岭南生态文旅股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"岭南公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是岭南公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出 ...

关于岭南生态文旅股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 319026 号 目 录 关于岭南生态文旅股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 岭南生态文旅股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 岭南生态文旅股份有限公司控股股东及其他关 联方非经营性资金占用及清偿情况表 2 附件： 岭南公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 岭南公司 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 关于岭南生态文旅股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 319026 号 岭南生态文旅股份有限公司全体股东： 我们接受岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"岭南公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了岭南公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具 ...

关于岭南生态文旅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 319028 号 目 录 关于岭南生态文旅股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 关于岭南生态文旅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 319028 号 岭南生态文旅股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"岭南公司"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对岭南公司董事会编制的募集资金 专项报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道 德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取 合理保证。 在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们 相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的 ...

岭南生态文旅股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （黄雷） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为岭南生态文旅股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事制 度》《公司章程》的相关规定和要求，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展战略，为公司的审计工作、内部控制及薪酬考核等工作提出了意见和建议， 切实维护公司和全体股东的利益。现就2024年任职期间的工作情况作如下简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄雷，1964年生，中国国籍，中共党员，高级会计师，毕业于郑州航空工业管 理学院。历任深圳中航集团二级公司财务经理、中国天楹（000035）财务总监、海王生 物（00 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，岭 南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第 一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 与会独立董事共同推举黄寿昌先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。会 议召开程序符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。独立董事对提交至 公司第五届董事会第三十二次会议相关事项进行了审核，并发表意见如下： 一、《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》的审核意见 岭南生态文旅股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 经审阅，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要， 执行价格及条件公允，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判 断，我们认为公司《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》符合国家有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》 ...

第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 岭南生态文旅股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司 和投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《岭南生态文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，总裁任副组长，成员由总裁办负责人、董事 会秘书、子集团负责人、其他高级管理 ...

岭南生态文旅股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （陈燕维） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》等规定，积极出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，就相 关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立 董事的职责，现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人陈燕维，1978年生，中国国籍，中共党员，执业律师，法律专业本科学历。2008 年至今，先后在广东中元律师事务所、广东中元（东区）律师事务所（原广东中元（中 山）律师事务所）任实习律师、律师、高级合伙人、党支部书记。现任公司独立董事。 2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2024年履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会会议情况 报告期内，公司召开了15次董事会、6次股东大会，本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会，未出现连续两次未亲自出 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5736 | -0.6500 | 11.75 | -0.9000 | | 每股净资产（元） | 0.58 | 1.18 | -50.85 | 1.91 | | 每股公积金(元) | 0.6 | 0.71 | -15.49 | 0.79 | | 每股未分配利润(元) | -1.12 | -0.64 | -75 | 0.01 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.62 | 21.31 | -59.55 | 25.69 | | 净利润(亿元) | -9.84 | -10.92 | 9.89 | -15.09 | | 净资产收益率(%) | -61.06 | -40.81 | -49.62 | -36.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 22241.22万股，累 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-041 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司、子公司及参股公司贷款逾期及进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 06 月 17 日披露了《关于为子公司申请授信提供反担保的公告》 （公告编号：2023-054），岭南设计集团有限公司（以下简称"设计集团"）向受托 银行浙商银行股份有限公司、委托人广东中盈盛达融资担保有限公司(以下简称"中 盈科担")申请不超过人民币 3,000 万元融资额度，融资期限不超过 1 年。本次融资 在设计集团向中盈科担申请不超过人民币 7,000 万元的最高额担保授信额度内。由中 盈科担为上述融资业务向主债权人提供担保，由公司及设计集团、东莞市岭南苗木有 限公司、岭南（中山)供应链管理有限公司向中盈科担就上述业务提供连带责任反担 保。上述担保预计额度已经第五届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通 过。 公司于 2023 年 5 月 16 日披露了《关于公司对子公司提供担保的公告》（公告 编号：2023-049），设计集团 ...