内部控制自我评价报告的核查意 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司(以下简称"物产金轮"、"公司"或"发行人")2022 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求， 华泰联合对物产金轮 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查 意见如下： 一、物产金轮内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 物产金轮自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务管理中心等内部经营管理部门。公司各职能 部门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了 与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全 清晰，与股东不存在任何隶属关系。 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年年度报告全文 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 4 月 1 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑光良、主管会计工作负责人高誉及会计机构负责人（会计 主管人员）高誉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本次年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市 场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司存在主要原材料价格波动的风险、人力资源的风险、商誉等资产的 减值风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确 定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编号：2025-024 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 525,319,574.14 | 625,024,060.89 | -15.95% | | 归属 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）第六 届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度 股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如 下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）1 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届监事会 2025 年第一次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 4 月 18 日上午 10 时 40 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由洪波先生主持。 本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会 2025 年第三次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 4 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议由郑光良先生主持。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会 2025 年第三次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议和 第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于〈2024 年度利 润分配预案〉的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为157,599,995.78 元，2024年度母公司实现净利润-25,426,720.04元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，法定盈余公积金按公司税后利润 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过 第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会2025年第二次会议通知已于2025年4月15日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 4 月 15 日下午 1 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 （2）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （3）回购用途：用于股权激励或员工持股计划。 （4）回购价格：不高于人民币 15 元/股。 （5）回购数量：按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 66.67 万股，占目前公司总股本的 0.32%；按照回购金额上限、回购价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 133.33 万股，占目前公司总股本的 0.65%， 具体回购股份的数量以回购期满时实际的股份数量为准。 （6）实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 （7）资金来源： ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司与中国建设银行股份有限公司南通海门支行（以下简称"建设银行"） 签订了相关协议，于近日继续使用部分闲置募集资金人民币2.5亿元购买结构性 存款。具体情况如下： | | | 产品 | 产品专 | 产品 | 购买金 | 资金 | | | 预期 年化 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买方 | 受托方 | | 用结算 | | 额 | | 起息日 | 到期日 | | | | | | 名称 | 账户 | 类型 | （万元） | 来源 | | | 收益 | 关系 | | | | | | | | | | | 率 | ...