本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会 由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、 民主表决，一致同意选举吴战宗先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表 董事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公 司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致。 上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第六届 董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 | 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于选举第 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-045 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，选举出的 8 名董事与公司职工代表大会选举出的 1 名职 工代表董事共同组成公司第六届董事会。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会专门 委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。 上述人员任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。现将具体情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第六届董事会成员组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，具体如下： 非独立董事：杨晓初先生（董事长）、张瑞先生、刘婧女士、罗云燕女士、 祝波先生、吴战宗先生（职工代表董事） 独立董事：周婧女士、杨帆女士、余 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于山东龙大美食股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京中伦（成都）律师事务所 关于山东龙大美食股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东龙大美食股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东龙大美食股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司2024年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）现场出席了 公司本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。经本 所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。在本法律意见书 中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、 会议表决程序 ...

山东龙大美食股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-042 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 2：30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-32 楼。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免了本次关于会议通知的时间要求。第六 届董事会第一次会议通知于 2025 年 5 月 19 日送达，会议于 2025 年 5 月 19 日下 午 3:30 在四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-32 楼以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，经半数以上董事推举，会议 由董事杨晓初先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-041 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 三、本次可转换公司债券回售对公司的影响 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实 质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 四、本次可转换公司债券回售的后续事项 根据相关规定，未回售的"龙大转债"将继续在深圳证券交易所交易。 五、备查文件 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，以及《山东龙大肉食品股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，山东龙大美食股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日在指定的信息披露媒体《中国证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）首次披露了《关于 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-041 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于"龙大转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，以及《山东龙大肉食品股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，山东龙大美食股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日在指定的信息披露媒体《中国证 券报》《证券时报》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）首次披露了《关于"龙大转债"可选择回售的公告》（公告 编码 2025-031），于 2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 12 日、2025 年 5 月 13 日、 2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 15 日分别披露了《关于"龙大转债"可 ...

股票代码：002726 股票简称：龙大美食 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司投资者关系活动记录表 答：尊敬的投资者您好！2024 年度公司实现营业收入 109.90 亿元，实现归属于上市公司股东 的净利润为 0.22 亿元，与上期同比上升 101.41%，经营业绩实现扭亏为盈。公司将持续坚持"一 体两翼"的发展战略，面对市场竞争日益激烈的形势，公司将秉持"销售为王、诚信为本、品控 为命、研发为天、服务至上"的基本原则，在新的一年中以更加饱满的热情、更加务实的作风、 更加创新的思维，全力以赴推动公司各项工作取得新突破。股价受宏观经济形势、资本市场状 况、行业发展以及公司业绩等诸多因素的影响，公司将努力提升经营管理，夯实和拓展主业， 提升盈利能力和股东回报。感谢您的关注！ 2、公司可转债到期还本付息有压力吗？ 答：尊敬的投资者您好！公司将根据经营及财务状况、股价及转债走势、市场环境等多重因素， 做好相关预案。若有相关安排，将履行决策程序并及时进行信息披露。感谢您的关注! 3、公司转债剩余 1.16 年到期，公司转债的兑付计划如何？ 答：尊敬的投资者您好！公司将努力提升内在价值， ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经 向深圳证券交易所申请，"龙大转债"在回售申报期间暂停转股，暂停转股期为 | 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于"龙大转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1077 号"核准，山东龙大美食 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 13 日公开发行了 950 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 95,000.00 万元。经深交所"深证上 [2020]683 号"文同意，公司 95,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 7 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"龙大转债"，债券代码"128119.SZ" ...

债券代码：128119 债券简称：龙大转债 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-038 山东龙大美食股份有限公司 关于"龙大转债"可选择回售的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 11、本次回售不具有强制性 12、风险提示：投资者选择回售等同于以 101.479 元/张（含当期利息）卖 出持有的"龙大转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"龙大转债"的收 盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意 风险。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 5 月 7 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"龙大转债"转股价 格 9.30 元/股的 70%，即 6.51 元/股，且"龙大转债"处于最后两个计息年度， 1、债券简称：龙大转债 2、债券代码：128119 3、可转债面值：100 元/张 4、回售价格：101.479 元/张（含息、税） 5、回售条件触发日： ...