浙江中坚科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人: 吴明根 主管会计工作的负责人: 卢赵月 会计机构负责人: 卢赵月 编制单位：浙江中坚科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会 | 占用资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | | 含利息） | (如有) | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | / | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

浙江中坚科技股份有限公司 第二章 信息披露基本原则和要求 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所其他相关规定及本办法，及时、公平地披露所有可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下 1 简称"重大信息、重大事件或者重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应 当在公告中作出相应声明并说明理由。 信息披露事务管理制度 （经2024年8月19日第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整 地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 ...

浙江中坚科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高级管理人员可以兼 任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 （2024年8月19日第五届董事会第五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《浙江中坚科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深交所之间的指定联络 人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人 员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-043 浙江中坚科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1、第五届监事会第三次会议决议 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 监事会 会议由监事会主席叶丽莎女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江中坚科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）、 《2024 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 本公司及监事会全体成员保证 ...

浙江中坚科技股份有限公司 第一条 为加强对浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》《 证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份，以及根据相关法律法规、规范性文件 及证券监管部门认定为公司董事、监事、高级管理人员持有的股份。 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度 （2024年8月19日经第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规的交易，减持股份应当规范、理性、有序，充 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-042 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 9 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。 会议由董事长吴明根先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了 如下议案： 三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订，具体内容详 见 2024 年 8 月 20 日公司在巨潮资讯网（ht ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-041 浙江中坚科技股份有限公司 关于对外投资事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容与风险提示： 1、深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"兆新股份"）及其全资孙公 司香港兆新实业有限公司（以下简称"香港兆新"）根据其自身的实际情况，经 与浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中坚科技"）友好协商， 香港兆新将其持有的Series XIII- AV Master LLC（以下简称"SPV公司"）49% 股权转让给RPower Capital Management (Cayman) Limited；兆新股份与中坚科技 双方协商决定终止设立上海智氪机器人有限公司。 2、香港兆新股权转让事项不会影响SPV公司的正常运行，不会影响SPV公 司对1X Holding AS的投资，亦不会影响中坚科技与1X Holding AS之间业已形成 的良好合作关系。 3、终止设立上海智氪机器人有限公司不会对中坚科技的生产经营及财务状 况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-040 浙江中坚科技股份有限公司 关于出售全资子公司暨关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"中坚科技"或 "公司"）于2024 年4月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟出售全资子公司暨 关联交易的议案》，并于2024年5月24日经2023年度股东大会审议通过，同意公司 将全资子公司上海璞之润食品科技有限公司（以下简称"上海璞之润"）100%股 权出售给控股股东中坚机电集团有限公司（以下简称"中坚集团"）。根据北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止2023年末，上海璞 之润的净资产为3,753.10万元，经双方协商一致，本次股权转让的交易价格为 4,170.00万元。交易完成后，中坚科技不再持有上海璞之润的股权，上海璞之润 不再纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟 ...

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 3 日 收到证券事务代表詹燕云女士提交的书面辞职报告，詹燕云女士因个人原因，申 请辞去公司证券事务代表职务，詹燕云女士的辞职报告自送达董事会时生效。詹 燕云女士辞职后，不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常 运行。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表。 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-039 浙江中坚科技股份有限公司 浙江中坚科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月五日 詹燕云女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会 对詹燕云女士任职期间的辛勤工作和为公司规范治理所做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

浙江中坚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江中坚科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002779 信息披露义务人姓名：上海远希私募基金管理有限公司（代表"远希致远 3 号私募证券投资基金"） 住所：上海市奉贤区目华北路 388 号第一幢 30068 室 通讯地址：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 T1-1112 股份变动性质：股份减少（大宗交易） 签署日期：2024 年 7 月 1 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江中坚科技股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 股票简称：中坚科技 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披 ...